证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2023-009

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于2023年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　（一）公示情况

　　公司于2023年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的公告》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，并于2023年1月10日通过公司内部公告栏公示了《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，将本次激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示时限达到10天，从2023年1月10日至2023年1月19日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

　　（二）核查方式

　　公司监事会核查了本次预留部分激励对象的名单、预留部分激励对象与公司签订的劳动合同、预留部分激励对象在公司担任的职务等。

　　二、核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》的规定，监事会对本次预留部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　列入公司本次激励计划预留部分激励对象名单的人员均为公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过公司股本总额的1%，且不存在下列情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2023-010

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）预计的业绩： □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）报告期内，公司所处行业发展趋势良好，公司经营持续稳定发展。随着前期投入项目产能释放，公司加强了与现有客户的战略合作，同时加大开拓海内外市场力度，持续优化客户结构，通过精细化的成本管控，从而带动整体利润水平显著增长。

　　（二）报告期内，预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东净利润的影响金额约为3,000万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计, 具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：300568        证券简称： 星源材质        公告编号：2023-011

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于控股股东股份减持计划的预披露公告

　　公司控股股东、实际控制人之一陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈良先生持有公司股份24,274,845股（占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本1,278,392,767股的1.90%），计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过24,274,845股，即合计减持不超过占公司总股本比例1.90%的股份。其中通过集中竞价交易方式减持的期间为自本公告披露日起15个交易日后的6个月内（即2023年2月21日至2023年8月20日）；通过大宗交易方式减持的期间为自本公告披露日起3个交易日后的6个月内（即2023年2月3日至2023年8月2日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

　　公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一陈良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　（一）股东名称：陈良

　　（二）持股情况：截至本公告日，陈良先生共持有公司股份24,274,845股，占公司总股本1,278,392,767股（剔除回购专用证券账户股份数量后）的1.90%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）本次拟减持的原因：个人资金需求

　　（二）股份来源：公司首次公开发行前的股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份

　　（三）减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式

　　（四）减持数量及比例：陈良先生拟减持股份不超过24,274,845股，占公司总股本的比例不超过1.90%

　　（五）减持期间：通过集中竞价交易方式减持的期间为自公司发布本公告之 日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的期间为自公司发布本 公告之日起3个交易日后的6个月内。（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）

　　（六）减持价格：根据市场价格确定

　　若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份 数量做相应的调整。

　　三、承诺及履行情况

　　陈良先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售和股份减持的承诺，具体如下：

　　1、股份限售承诺

　　自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股 份。

　　2、股份减持承诺

　　自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

　　（1）减持数量：如果在锁定期满后2年内，本人拟减持股票的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的 股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

　　（2）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让 方式等。

　　（3）减持价格：如果在锁定期满后2年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。

　　（4）减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将在减持前3个交易日内公告减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于5%以下时除外）。

　　截至本公告日，陈良先生均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，将遵守上述承诺进行减持。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司将督促陈良先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　（二）陈良先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。

　　（三）陈良先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，亦未参与企业经营。

　　（四）如本次减持计划顺利实施，控股股东、实际控制人陈良先生将不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将由陈秀峰先生、陈良先生变更为陈秀峰先生。

　　（五）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　陈良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2023年1月30日