证券代码：600328   证券简称：中盐化工  公告编号：2023-003

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年1月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2023年1月30日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

　　一、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于投资建设盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目的议案》

　　（一）项目投资概述

　　为满足中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司（以下简称“盐碱分公司”）纯碱装置生产需求，公司拟投资建设盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目，通过增加一台压缩机及其配套设施，进一步释放盐碱分公司纯碱产能，实现其纯碱装置“优、精、强”的目标。

　　（二）项目基本情况

　　1.项目名称：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目。

　　2.建设单位：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司。

　　3.项目建设内容：在现有压缩厂房东侧新增一套LG-435/3.8螺杆压缩机组，包括配套的设备基础、厂房、工艺管线、附属设备、电仪自控系统等。

　　厂房采用混凝土框架结构，建筑面积432平方米，规格为12000×18000×17000。

　　4.项目总投资：本项目估算总投资1433.25万元。其中：工程建设费用1320万元，工程建设其他费用45万元，工程预备费68.25万元。

　　（三）项目风险分析及防范

　　1.环保风险

　　本项目为设备增置项目，没有新增废气、废渣污水的排放，主要环境风险为施工及运行期噪声。

　　防范措施：选用低噪声的设备，并加强设备维护，减少不良运行所产生的噪声。在设备基础上安装橡胶减振垫，减少由于设备振动产生的噪音。

　　2.技术风险

　　本项目采用纯碱工艺通用技术，选用的设备技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用，使用效果良好，技术风险较低。

　　（四）项目投资对公司的影响

　　实施该项目，一是符合国家及行业监管部门要求，降低环保压力；二是进一步释放盐碱分公司纯碱产能，实现纯碱装置“优、精、强”的目标符合公司的战略规划要求。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司制钠二车间氯气净化系统技改项目的议案》

　　（一）项目投资概述

　　中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称“钠业公司”）为公司的全资子公司。钠业公司制钠二车间一二生产线建有金属钠电解槽132台，年产金属钠3.5万吨，年产氯气5.25万吨，因氯气净化工艺、设备使用时间较久，长期制约液氯品质的提升和增加污水处理难度。为提升液氯品质，拓宽液氯销售渠道，降低水和电能消耗，减少污水排放，保障氯气系统稳定运行。公司拟投资建设钠业公司制钠二车间氯气净化系统技改项目，对氯气除尘净化系统进行改造。

　　（二）项目基本情况

　　1.项目名称：中盐内蒙古化工钠业有限公司制钠二车间氯气净化系统技改项目

　　2.建设单位：中盐内蒙古化工钠业有限公司

　　3.项目建设内容：

　　（1）新增四台布袋除尘器,其中一线两台（需拆除旧酸洗塔）、二线两台。

　　（2）将水洗塔拆除后新增列管换热器，使用循环水代替盐水机组冷却循环酸。

　　（3）将水洗系统的硫酸填料塔、硫酸泡罩塔更换为酸洗塔。

　　（4）将氯水循环泵、酸循环泵更换为磁力泵。

　　（5）更新废酸罐、酸雾捕集器等。

　　4.项目总投资：本项目计划总投资1161.3万元，其中设计费40万元、设备材料费用786万元，施工费用170万元，电气仪表类费用50万元，其他费用115.3万元。

　　（三）项目风险分析及防范

　　1.政策风险分析与防范措施

　　本项目实施后可降低氯气净化运行成本，同时减少污水排放量，具有较好的经济、环保效益，不存在政策风险。

　　2.技术风险分析与防范措施

　　本项目采用布袋除尘器+酸洗塔+新型酸雾捕集器组合净化氯气，该除尘净化方式2017年已在制钠二车间三线使用，使用效果良好，技术风险较低。

　　3.工程风险分析与防范措施

　　该项目建设地点在现有构筑物上进行改造，若施工前现场准备工作不够到位，导致施工队伍不能按时达到施工前的准备工作，影响开工，从而导致工期延误。

　　防范措施：在施工前要对施工区域进行围挡、清理；在施工过程中明确总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划，确保项目按期投入运行。

　　（四）项目投资对公司的影响

　　实施该项目，一是能够避免废氯水的产生，减少17280m3/年污水排放量，降低环保压力；二是降低60万度/年的电能消耗、降低液氯液下泵维修费用30万元/年，降低400m3/年的新鲜水消耗，符合节能减排相关政策要求；三是减少300吨/年碱液消耗，降低运行成本；四是提升液氯品质，为拓宽液氯销售渠道奠定基础。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《中盐内蒙古化工股份有限公司经理层选聘管理办法》

　　董事会认为：本办法为体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业发展活力，将制度优势转化为治理效能，结合公司实际情况制定，一致同意《中盐内蒙古化工股份有限公司经理层选聘管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：600328   证券简称：中盐化工  公告编号：2023-004

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次吸收合并事项概述

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）为整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，拟将全资子公司中盐吉兰泰高分子材料有限公司（以下简称“高分子公司”）合并到全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”），吸收合并完成后，氯碱化工存续，高分子公司注销。高分子公司资产、负债、业务、人员均由氯碱化工依法接收并承继。

　　本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方的基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1、公司名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司

　　2、成立日期：2007年11月01日

　　3、统一社会信用代码：91152991667320563Y

　　4、住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街

　　5、法定代表人：周杰

　　6、注册资本：250000.00万元

　　7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售；水的生产；电的自营。一般经营项目：盐化工产品、聚氯乙烯、塑料型材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽等产品生产销售；运输代理、生产技术服务；纯碱、氯化钙化工产品的销售、检测及化验；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；电气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股权结构：中盐内蒙古化工股份有限公司持有氯碱化工100%股权。

　　10、主要财务数据

　　单位：万元

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　　（二）被合并方基本情况

　　1、公司名称：中盐吉兰泰高分子材料有限公司

　　2、成立日期：2016年6月29日

　　3、统一社会信用代码：91152991MA0MY8DA9B

　　4、住所：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌斯太镇乌兰布和街南侧

　　5、法定代表人：段三即

　　6、注册资本：5000.00万元

　　7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　8、经营范围：糊树脂、盐酸、氯乙烯生产销售、塑料型材、化工助剂产品的生产销售；机械设备安装、修理、租赁、装运和搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股权结构：中盐内蒙古化工股份有限公司持有高分子公司100%股权。

　　10、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）氯碱化工通过吸收合并方式合并高分子公司。吸收合并完成后，氯碱化工存续，高分子公司依法注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员等均由氯碱化工承继。

　　（二）吸收合并双方商议确定合并基准日，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和进展公告等相关程序。

　　（三）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　氯碱化工与高分子公司均为公司合并报表范围内的子公司，本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置、减少管理单元、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：600328       证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2023-005

　　中盐内蒙古化工股份有限公司

　　2022年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为18.65亿元左右,与上年同期相比增加26%左右。

　　2.扣除非经常性损益事项后，公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为19.51亿元左右，与上年同期比较增加34%左右。

　　3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为18.65亿元左右,与上年同期相比增加26%左右。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.51亿元左右，与上年同期比较增加34%左右。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润为14.77亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.59亿元。

　　（二）每股收益为1.542元/股

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　公司本年归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是：

　　报告期内，公司紧紧围绕发展战略，认真践行经营方针。面对复杂多变的市场环境，积极应对疫情反复、原材料及产品价格波动等风险；持续优化运营效率，努力挖潜节支降耗。主要产品纯碱量价齐增，营业收入、净利润同比增加。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2023年1月31日