证券代码：600009   证券简称：上海机场     公告编号：2023-007

　　上海国际机场股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补选举公司第九届董事会董事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈炜、徐浩勋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场     编号：临2023-008

　　上海国际机场股份有限公司

　　2022年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润将继续亏损，归属于上市公司股东的净利润为-299,000万元到-284,000万元。

　　2.预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-310,700万元到-295,700万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润将继续亏损，归属于上市公司股东的净利润为-299,000万元到-284,000万元。

　　2.预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-310,700万元到-295,700万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　根据《企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关要求，2022年第三季度同一控制下企业合并增加子公司上海虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥公司”）及上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”），编制合并报表时，已对比较报表的相关项目进行调整，视同虹桥公司、物流公司自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　（一）追溯调整前归属于上市公司股东的净利润：-171,093.87万元，追溯调整后归属于上市公司股东的净利润：-157,822.28万元。

　　追溯调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-171,807.35万元，追溯调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-171,807.35万元。

　　（二）追溯调整前基本每股收益：-0.89元，追溯调整后基本每股收益：-0.63元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2022年，新冠疫情对民航业影响的深度和持续性远超预期，公司2022年完成重大资产重组，受疫情反复冲击，浦东国际机场和虹桥国际机场主要业务量低位运行，同比大幅下降，本次疫情对公司、标的资产经营的冲击超出预期,经营方面继续承压。

　　此外，本期公司运营成本、摊销成本以及疫情防控支出也对公司经营产生较大压力。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。

　　五、其他说明事项

　　公司以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日