本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十三次会议（临时会议）于2023年1月29日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

　　经首席执行官提名，同意聘任Xingli Wang先生为本公司执行总裁、徐爱华先生为本公司副总裁，上述职务的任期均自2023年1月29日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　　上述新聘高级管理人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年一月二十九日

　　附件：新聘高级管理人员简历

　　1、Xingli Wang先生，1962年12月出生，美国国籍，现任本公司执行总裁。Xingli Wang先生于2023年1月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位,下同），于2023年1月起任本公司全球研发中心负责人、创新药事业部联席CEO。加入本集团前，Xingli Wang先生于1992年10月至1994年10月于The University of New South Wales（澳大利亚新南威尔士大学，以下简称“新南威尔士大学”）进行心血管内科专业博士后研究；于1995年7月至2007年12月期间先后于Prince of Wales Hospital（悉尼威尔士亲王医院）进行临床住院医师轮训、新南威尔士大学心血管医学任高级讲师、Baylor College of Medicine（美国贝勒医学院）任心胸外科研究主任并获授终身教授；于2008年1月至2010年10月任Schering-Plough Corporation（原纽约证券交易所上市公司，股票代码“SGP”；于2009年并入Merck ＆ Co., Inc.）项目医学总监；于2010年10月至2022年5月期间于Novartis AG（纽约证券交易所上市公司,股票代码“NVS”）任职，主要历任项目科长、全球项目临床负责人、诺华全球药物研发（中国）负责人及生物医学研究院（中国）总经理等职。

　　Xingli Wang先生于1985年7月获山东医学院（于2000年并入山东大学）医学学士学位，于1991年10月获新南威尔士大学心血管内科专业博士学位。Xingli Wang先生亦持有澳大利亚执业医师执照。

　　2、徐爱华先生，1976年9月出生，中国国籍，现任本公司副总裁。徐爱华先生于2022年7月加入本集团，于2022年7月至2023年1月任本公司首席执行官助理。加入本集团前，徐爱华先生于2002年7月至2010年3月历任上海市发展和改革委员会主任科员、副处长；于2010年3月至2012年12月任上海浦东新区金桥镇党委委员、副镇长；于2013年3月至2016年7月任上海市发展和改革委员会政策法规处处长、新闻发言人助理；于2016年7月至2020年1月任上海中产网络科技有限公司总裁；于2020年10月至2021年12月任上海恒实投资集团有限公司执行总裁。

　　徐爱华先生于1999年7月获湖北大学管理学学士学位，2002年7月于华东师范大学政治学理论专业硕士研究生毕业。