证券代码：002862          证券简称：实丰文化         公告编号：2023-006

　　实丰文化发展股份有限公司关于公司全资子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信融资及担保情况概述

　　（一）授信融资情况概述

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于2022年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议、2022年5月24日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年公司及子公司拟向各家银行申请不超过8亿元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额融资合同》，融资2,700万元。本次融资实际发生后，融资金额在2022年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（二）担保情况概述

　　近日，实丰创投就实丰智能与华夏银行的借款事项提供2,700万元的连带责任保证担保，与华夏银行签署了《最高额保证合同》。实丰创投已就本次担保事项履行内部审议程序，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司

　　成立日期：2022年02月25日

　　住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第1幢第1层

　　法定代表人：李恺

　　注册资本：人民币伍仟万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）与公司关系

　　实丰智能为公司的全资子公司，公司直接持有实丰智能100%的股权。

　　（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示

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　　（四）实丰智能最近一期的财务状况如下（单位：万元）

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　　截止本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）实丰创投与华夏银行签署的《最高额融资合同》

　　债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行

　　债务人：广东实丰智能科技有限公司

　　借款金额：人民币贰仟柒佰万元整

　　额度有效期：伍年

　　（二）实丰创投与华夏银行签署的《最高额保证合同》

　　债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行

　　保证人：实丰文化创投（深圳）有限公司

　　债务人：广东实丰智能科技有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　担保金额：人民币贰仟柒佰万元整

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，包括此次担保在内，公司全资子公司的实际担保金额累计为16,400万元，占公司最近一期经审计总资产的24.48%，均为公司全资子公司对公司其他全资子公司的担保，除此外无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　（一）《最高额融资合同》；

　　（二）《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002862        证券简称：实丰文化  公告编号：2023-007

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押及

　　再质押的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司股东股份解除质押

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到公司控股股东蔡俊权先生的通知，获悉蔡俊权先生所持有公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：

　　（一）公司股东股份解除质押的基本情况

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　　二、股东股份质押基本情况

　　公司近日接到公司控股股东蔡俊权先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　注：蔡俊权先生为公司董事，受高管锁定股限制。上表“限售股”、“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股，冻结数量为0。

　　（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。

　　2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：

　　蔡俊权先生不存在未来半年内到期的质押股份情况，蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为23,498,806股，占其所持有股份比例的59.10%，占公司总股本比例为19.58%，对应融资余额为11,296万元。蔡俊淞先生不存在未来半年内到期的质押股份情况，蔡俊淞先生未来一年内到期的质押股份数量为15,001,194股，占其所持有股份比例的99.99%，占公司总股本比例为12.50%，对应融资余额为9,301万元。蔡锦贤女士质押股份数量为0股，蔡锦贤女士不存在未来半年内和一年内到期的质押股份情况。

　　控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括不限于经营所得、银行授信以及质押置换等。

　　3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展,及时履行信息披露义务。

　　4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　三、其他说明

　　截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　四、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年1月20日