证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2023-004

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届监事会2023年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日以通讯方式召开了第三届监事会2023年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（附监事候选人简历）。

　　经股东推荐，公司提名刘霄雷女士、潘烨先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

　　职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司第四届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　　2023年1月19日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘霄雷，女，1971年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任黑龙江省高速公路集团有限公司副总经理，本公司监事。

　　潘烨，男，1988年出生，硕士研究生学历。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事，本公司监事。

　　证券代码：601188   证券简称：龙江交通  公告编号：2023-005

　　黑龙江交通发展股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月13日14 点 0分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月12日

　　至2023年2月13日

　　投票时间为：2023年2月12日15:00至2023年2月13日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第三届董事会2022年第二次临时会议、第三届董事会2022年第九次临时会议、第三届董事会2023年第一次临时会议、第三届监事会2023年第一次临时会议审议通过,内容详见2022年6月14日、2022年12月2日、2023年1月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2022-025、054、2023-003、004号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4.、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2023年2月12日15：00至2023年2月13日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

　　2.登记日期：2023年2月8日，星期三上午9时至11时，下午13时至16时。

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号  董事会办公室

　　3.联系人：吴丽杰

　　4.联系电话：0451-51688007

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　龙江交通第三届董事会2023年第一次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江交通发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2023—003

　　黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年1月19日以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月17日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生、曲国辉先生、傅世学先生、刘先福先生、孟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会同意提名曹春雷先生、邵华先生、王维舟先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、《关于机构调整的议案》；

　　根据公司战略发展及国企改革的需要，将公司养护分公司业务并入公司全资子公司哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司，开展养护和工程施工等业务；为强化财务收支监督，创新提升财务管理，成立财务核算中心。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2023-005号公告）；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行职责。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　尚云龙，男，1973年生，工学硕士。曾任省公路工程监理咨询公司监办主任，省公路工程监理咨询公司监理处处长，省公路工程监理咨询公司副经理、国道G111线工程建设指挥部指挥，齐北高等级公路管理处党委书记，省高速公路建设局副局长，省高速公路建设局党委副书记、副局长，省高速公路建设局局长兼党委副书记、省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事， 黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司 党委书记、董事长。

　　王海龙，男，1977年生，大学学历，高级工程师。任黑龙江省八达路桥建设有限公司技术员、沥青混凝土搅拌站副站长、项目部机务股长、拌合站副站长、绥北六标段项目部机务股长、设备租赁分公司经理、办公室主任、沥青混凝土拌合站站长、总经理助理、总经理、董事长、党委书记兼董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）。现任本公司董事长。

　　张春雨，男，1972年生，本科学历。曾任黑龙江省第三公路工程处五队 财务科 出纳员，黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员，黑龙江省第三公路工程处七队 财务科财务股长，黑龙江省第三公路工程处审计科 副科长(主持工作)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(副科级)， 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(正科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系) ，财务部 部长(正科级)，绥满指挥部（借调）财务科科长，黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系) 财务部部长，省交通运输厅（借调）财务处 基建主管，黑龙江省高速公路集团公司(组织关系) 财务科科长，黑龙江省高速公路集团公司总经理助理，黑龙江省高速公路集团公司副总经理，黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长，现任黑龙江省高速公路集团有限公司董事长，本公司董事。

　　曲国辉，男，1971年生，硕士。历任东吴证券资产管理总部总经理；宏源证券收购兼并总部总经理；安信证券总裁助理、投资银行部董事总经理；九州证券董事、总裁。现任穗甬控股董事长兼总裁。

　　傅世学，男，1973年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。历任北京住宅开发建设集团总公司资本事务专员；北京顺鑫农业股份有限公司（上司公司代码：000860）投资经理；北京巴士股份有限公司副总经理、董事会秘书（上市公司代码：600386）；白象食品股份有限公司副董事长、副总裁；世纪中原体育文化有限公司合伙人；北京公共交通控股（集团）有限公司首席资本运营官、资本运营中心经理；北京巴士传媒股份有限公司（上市公司代码：600386）总经理；北京慧金时代信息技术有限公司执行总裁。现任穗甬控股有限公司总裁助理。

　　刘先福，男，1964年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长；招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司顾问，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，本公司副董事长。

　　孟杰，男，1977年生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任广西五洲交通股份有限公司董事；现任河南中原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司资本运营部（董事会办公室）总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；四川成渝高速公路股份有限公司监事，本公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　曹春雷，男，1977年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人，本公司独立董事。

　　邵华，男，1954年出生。曾任哈尔滨市建筑工业加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长，黑龙江省投资总公司 总会计师、副总经理。现任本公司独立董事。

　　王维舟，男，汉族，生于1972年1月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济师，工程硕士，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015年度上市公司董秘金牛奖，第八届上市公司董秘天马奖。历任黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理；黑龙江华冠科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，哈尔滨出版社担任办公室主任，七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书；宝泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事；七台河市东方博达产业投资有限公司独立董事，宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任宝泰隆新材料股份有限公司监事会主席。

　　刘伟，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理教研室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任、校MBA项目负责人。现任上海海事大学交通运输规划与管理专业教授、博士生导师、博士后流动站专家；科技委委员；国际物流系统研究学术团队带头人；《上海海事大学学报》副主编、领域主编。