证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-025

　　大金重工股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月3日刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。于2023年1月11日刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月19日 星期四 14：30

　　（2）网络投票时间：2023年1月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计39名，代表公司股份263,060,035股，占公司股份总数的41.25%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份243,050,500股，占公司股份总数的38.11%；通过网络投票表决的股东38名，代表公司股份20,009,535股，占公司股份总数3.1375%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票方式表决，选举金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况及结果如下：

　　1.01选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事；

　　审议结果：同意票数为262,946,736票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为19,896,236票；

　　1.02选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事；

　　审议结果：同意票数为262,946,736票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为19,896,236票；

　　1.03选举田明军先生为第五届董事会非独立董事；

　　审议结果：同意票数为262,946,737票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为19,896,237票；

　　1.04选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事；

　　审议结果：同意票数为262,946,736票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为19,896,236票；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票方式表决，选举蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　2.01选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事；

　　审议结果：同意票数为263,059,436票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为20,008,936票；

　　2.02选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事；

　　审议结果：同意票数为263,059,437票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为20,008,937票；

　　2.03选举张玮女士为第五届董事会独立董事；

　　审议结果：同意票数为263,059,436票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为20,008,936票；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　本议案采用累积投票方式表决，选举李海哲先生、纪秀丽女士为公司第五届监事会监事，与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　3.01选举李海哲先生为第五届监事会监事；

　　审议结果：同意票数为263,059,437票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为20,008,937票；

　　3.02选举纪秀丽女士为第五届监事会监事。

　　审议结果：同意票数为262,930,136票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.9506%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

　　其中，中小股东同意票数为19,879,636票；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为263,060,035股，同意260,875,097股，占出席会议有表决权股份的99.1694%，反对2,184,938股，占出席会议有表决权股份的0.8306%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意17,824,597股，占出席会议所有股东所持股份的89.0805％；反对2,184,938股，占出席会议所有股东所持股份的10.9195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为263,060,035股，同意263,059,635股，占出席会议有表决权股份的99.9998%，反对400股，占出席会议有表决权股份的0.0002%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意20,009,135股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9980％；反对400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-026

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年1月12日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经与会董事协商，推选金鑫先生为公司第五届董事会董事长，任期与其本人的董事任期相同。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，确保董事会对高级管理人员的有效监督，强化董事会决策功能，加强决策科学性，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：

　　发展战略委员会由金鑫先生、曲光杰先生（独立董事）、孙晓乐先生组成，其中金鑫先生担任主任委员。

　　审计委员会由张玮女士（独立董事）、蔡萌先生（独立董事）、刘爱花女士组成，其中张玮女士担任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由蔡萌先生（独立董事）、张玮女士（独立董事）、刘爱花女士组成，其中蔡萌先生担任主任委员。

　　提名委员会由曲光杰先生（独立董事）、孙晓乐先生、张玮女士（独立董事）组成，其中曲光杰先生担任主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经与会董事协商，董事会拟聘任孙晓乐先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经公司总经理孙晓乐先生提名，与会董事协商，董事会拟聘任刘爱花女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》；

　　经公司董事会审议决定，指定董事代行董事会秘书职责。为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事孙晓乐先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关程序正式聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

　　孙晓乐先生联系方式如下：

　　电话：0418-6602618

　　传真：0418-6602618

　　邮箱：stock@dajin.cn

　　联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

　　公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经董事会审计委员会推荐，聘任孙志强先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-027

　　大金重工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月19日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年1月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　经与会监事协商，推选付海斌先生为公司第五届监事会主席，任期与其本人的监事任期相同。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年1月19日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2023-028

　　大金重工股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开了公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高管理人员及选举公司监事会主席的相关议案。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

　　（一）公司第五届董事会组成情况

　　非独立董事：金鑫先生（董事长）、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士

　　独立董事：蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。张玮女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

　　（二）第五届董事会各专门委员会人员组成情况

　　公司第五届董事会下设四个专业委员会，分别为：发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会成员如下：

　　1、董事会发展战略委员会：

　　金鑫先生（主任委员）、曲光杰先生、孙晓乐先生

　　2、董事会审计委员会：

　　张玮女士（主任委员）、蔡萌先生、刘爱花女士

　　3、董事会薪酬与考核委员会：

　　蔡萌先生（主任委员）、张玮女士、刘爱花女士

　　4、董事会提名委员会：

　　曲光杰先生（主任委员）、孙晓乐先生、张玮女士

　　（三）公司第五届监事会组成情况

　　根据公司2023年第一次临时股东大会、职工代表大会、第五届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：

　　非职工代表监事：李海哲先生、纪秀丽女士

　　职工代表监事：付海斌先生（主席）

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　（四）聘任高级管理人员情况

　　总经理：孙晓乐先生

　　财务总监：刘爱花女士

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　（五）审计机构负责人

　　内审部负责人：孙志强先生

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　（一）董事届满离任情况

　　公司第四届董事会非独立董事赵月强先生任期届满，本次董事会换届后赵月强先生不再继续担任公司非独立董事职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，赵月强先生持有公司股份329,063股，持股比例为0.0516%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第四届董事会非独立董事蒋伟先生任期届满，本次董事会换届后蒋伟先生不再继续担任公司非独立董事职务，不再继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，蒋伟先生持有公司股份246,798股，持股比例为0.0387%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第四届董事会独立董事许峰先生任期届满，本次董事会换届后许峰先生不再继续担任公司独立董事及相关委员会职务。截至本公告日，许峰先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第四届董事会独立董事栗胜男女士任期届满，本次董事会换届后栗胜男女士不再担任公司独立董事及相关委员会职务。截至本公告日，栗胜男女士未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　（二）副总经理、财务总监、董事会秘书离任情况

　　公司第四届董事会任期届满，副总经理、财务总监赵月强先生不再继续担任公司副总经理、财务总监职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，赵月强先生持有公司股份329,063股，持股比例为0.0516%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第四届董事会任期届满，副总经理、董事会秘书陈睿女士不再继续担任公司副总经理、董事会秘书职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，陈睿女士持有公司股份189,844股，持股比例为0.0298%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　（三）审计机构负责人离任情况

　　公司第四届董事会任期届满，审计机构负责人鲁淑兰女士不再继续担任公司审计机构负责人，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，鲁淑兰女士未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　上述各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

　　三、其他情况说明

　　公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事孙晓乐先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　　孙晓乐先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：0418-6602618

　　传真：0418-6602618

　　邮箱：stock@dajin.cn

　　联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日