证券代码：600311   证券简称：*ST荣华     公告编号：2023-010

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书了出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于制订董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于制订独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于制订监事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、关于选举董事的议案

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　　7、关于选举独立董事的议案

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　　8、关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过，武威荣华工贸集团有限公司为公司控股股东,持有公司107650000股流通股，为公司关联股东，对《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务

　　律师：孙健、孙晨炜

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600311       证券简称：*ST荣华       公告编号：2023-011号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第九届董事会第一次会议于2023年1月19日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事赵寿先生主持，监事会全体成员列席本次会议。

　　二、会议审议情况

　　会议经审议表决，通过了以下议案：

　　（一）选举董事赵寿先生为公司第九届董事会董事长兼任公司总经理；

　　（二）经董事长提名，聘任张小彬担任公司第九届董事会秘书；

　　（三）经董事长提名，聘任董事王俊福兼任公司财务总监；

　　（四）经总经理提名，聘任董事张兴成兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；

　　（五）关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案；

　　1、选举董事长赵寿、董事张兴成、独立董事赵新民为公司第九届董事会战略委员会委员；

　　2、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事王俊福为公司第九届董事会审计委员会委员；

　　3、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事张兴成为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　4、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事长赵寿为公司第九届董事会提名委员会委员。

　　根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长赵寿担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事马军担任； 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事马军担任。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：600311       证券简称：*ST荣华      公告编号：2023-012号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第九届监事会第一次会议于2023年1月19日以现场表决方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，选举监事朱生瑜先生为公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：600311     证券简称：*ST荣华      公告编号：2023-013号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　关于选举公司第九届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2023年1月19日召开了2023年第一次职工代表大会，选举程鸿山先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。

　　程鸿山先生与监事朱生瑜先生、任志明先生共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

　　2023年1月19日

　　附：职工监事简历

　　程鸿山：男，1973年11月出生，大专学历。2010年至2018年担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿电器水暖管理所所长。2018年12月至今担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿副矿长。