证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临2023-004号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2023年1月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2023年1月19日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2023年1月20日