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| 2023年01月20日 星期五 |  上一期 下一期 |
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2、关于部分监事变更的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序号
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2023年1月20日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-007
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年1月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第九次会议于2023年1月19日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案。
董事会选举胡敏强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
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