证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-003

　　广东领益智造股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》

　　董事会意见：本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事的独立意见：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，系出于经营发展的需要，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司及子公司在申请授信额度内的相关担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权公 司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关 担保合同及办理相关事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超 过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚 动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在额度及期限范围内，提请公司董事 会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组 织实施。

　　独立董事的独立意见：公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决。

　　独立董事的事前认可意见：2023年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　独立董事的独立意见：公司董事会审议的2023年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2023年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年2月6日（星期一）14:30召开2023年第一次临时股东大会。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年一月十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造    公告编号：2023-004

　　广东领益智造股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》

　　经核查，监事会认为：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司为子公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2023度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。

　　经核查，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年一月十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造     公告编号：2023-005

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）目的及金额

　　根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2023年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币280亿元的综合授信额度。

　　（二）授信银行

　　本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、交通银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、宁波银行股份有限公司等。

　　（三）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。

　　（四）授信期限

　　自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十八日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2023-006

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币2,800,000万元，占公司最近一期经审计净资产的177.15%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,400,000万元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,400,000万元。以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

　　在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等；担保期限最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。

　　具体担保对象和提供的担保额度情况详见附表一。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　在累计不超过2,800,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方，并办理相关担保手续。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况及最近一期财务数据详见附表二、附表三。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额合计842,735.68万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的53.20%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为800,506.68万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为42,229.00万元，对参股子公司无担保余额。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，系出于经营发展的需要，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司及子公司在申请授信额度内的相关担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十八日

　　附表一：担保对象和提供的担保额度情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注1：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

　　注2：除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在本次股东大会审议通过的担保额度内，为2023年度新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保。

　　注3：因荆门领福新能源科技有限责任公司暂未开展实际业务暂无最新一期（2022年9月30日）财务数据。

　　附表二：被担保方的基本情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附表三：被担保方截止2022年9月30日财务数据（未经审计）

　　单位：万元人民币

　　■

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造     公告编号：2023-007

　　广东领益智造股份有限公司关于2023年度

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下：

　　一、本次使用自有资金投资理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

　　（六）具体实施方式

　　在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

　　（七）决策程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币35亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（八）其他说明

　　公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

　　2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　2022年3月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在12个月内循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财尚有11.19亿元（未经审计）未到期，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的7.02%。

　　五、相关审批及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十八日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2023-008

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。

　　2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事事前认可后，公司于2023年1月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意5票，回避表决2票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士、刘胤琦先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。公司同日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了本议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）、曾芳勤女士将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元人民币

　　■

　　注1：2022年度相关数据未经审计，请以2022年年度报告披露为准。

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注1：上述实际发生的日常关联交易总额与预计总额之间未存在重大差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，差异金额未达到需要重新提交董事会或者股东大会审议并披露的标准。

　　注2：关于上述日常关联交易预计的情况，详见公司于2022年4月8日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

　　注3：2022年度相关数据未经审计，请以2022年年度报告披露为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市博弛电子有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、财务状况

　　■

　　（二）领胜投资（深圳）有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、财务状况

　　■

　　（三）天津瑞科美和激光工业有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、财务状况

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　五、独立董事的相关意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为：2023年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

　　综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司董事会审议的2023年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2023年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十八日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造    公告编号：2023-009

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）14:30开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2023年1月31日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2023年1月31日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　二、会议审议事项及相关议程

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　1、本次股东大会提案2为特别决议事项，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案3为关联表决事项，关联股东领胜投资（深圳）有限公司及其一致行动人曾芳勤女士需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年2月3日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

　　邮编：518000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

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