本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2023年1月10日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主持，于2023年1月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　一、关于修订公司《财务管理制度》的议案

　　为规范公司财务管理行为，加强内部控制、防范经营风险、保障会计信息质量、提高公司经济效益、维护股东权益，根据《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，公司对《财务管理制度》进行修订。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司财务管理制度》。

　　二、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

　　为健全中国特色现代国有企业制度，完善公司治理结构，规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《国新健康保障服务集团股份有限公司党委会议事规则》以及有关法律、法规，公司对《总经理办公会议事规则》进行修订。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。

　　三、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案

　　为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，激发经理层成员干事创业激情和创新活力，确保公司经营目标实现，促进公司可持续发展，结合公司实际，公司制定《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。

　　四、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案

　　为进一步加强公司经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬激励作用，调动经理层成员工作积极性，结合公司实际，公司制定《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

　　五、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案

　　为落实国企改革三年行动要求，加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进公司董事会规范化运作，根据《公司章程》等有关规定，公司制定《经理层成员选聘工作办法（试行）》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员选聘工作办法（试行）》。

　　六、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　七、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，形成风险与收益相对应的机制，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董    事  会

　　二零二三年一月十七日