证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2023-004

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年1月17日14:00在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2023年1月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由半数以上董事推选公司董事雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》

　　由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司2023年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

　　根据《公司章程》的规定，选举董事雷永泉先生为西安环球印务股份有限公司董事长，任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为雷永泉先生。

　　具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

　　由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司2023年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

　　增补后，公司第五届董事会成员由雷永泉、孙学军、郭青平、蔡红军、蔡弘、相征、蒲丽丽七人组成。根据《公司章程》及公司各董事会专业委员会工作细则的要求，同意选举雷永泉先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，调整后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员如下：

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　　任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2023-005

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》、《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，雷永泉先生简历详见公司于2022年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告》（公告编号：2022-045）。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，雷永泉先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

　　根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同意选举雷永泉先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年一月十七日