证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2023-01

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第八次会议（临时会议），于2023年1月13日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2023年1月17日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2.关于审议经理层成员年度薪酬和任期激励兑现方案的议案

　　根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》，结合经理层成员年度考核结果和任期考核结果，制定了公司经理层成员2021年度薪酬兑现方案和2019-2021年任期激励兑现方案，独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议2022年工资总额清算方案的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年1月18日