证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2023-002

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月12日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

　　经表决，董事会同意增补阮广学先生为提名委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，阮广学回避表决。

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2023年1月18日