证券代码：600380            证券简称：健康元             公告编号：临2023-007

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届董事会二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）八届董事会二十二次会议于2023年1月12日（星期四）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2023年1月16日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》

　　同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司2022年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2022年度绩效考核结果及年度薪酬。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

　　二、审议并通过《关于制定〈反腐败反商业贿赂制度〉的议案》

　　为加强本公司内部治理和控制，预防经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，根据相关法律法规要求及规定，结合本公司实际，同意制定《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》

　　为加强本公司内部管理控制，健全公司反舞弊的控制与监督机制，有效防范控制公司的舞弊风险，保证公司健康、持续的发展，根据相关法律法规要求及规定，结合本公司实际，同意制定《健康元药业集团股份有限公司反舞弊制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二三年一月十七日

　　证券代码：600380               证券简称：健康元   公告编号：临2023-008

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于GDR可兑回的第一次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.

　　●存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称：GDR）上市代码（瑞士证券交易所）：JCARE

　　●GDR发行情况：每份GDR14.42美元，截至2023年1月13日（瑞士时间）公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR14.00美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●GDR兑回限制期届满日：2023年1月23日（瑞士时间）

　　●GDR可兑回起始日：2023年1月30日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

　　●GDR存续期内的数量上限：6,382,500份

　　●GDR存续期内对应本公司A股股票数量上限：63,825,000股，占公司当前总股本（即1,929,189,374股）的3.31%。

　　一、本次发行上市GDR基本情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）发行的6,382,500份GDR于2022年9月26日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市，每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行的6,382,500份GDR对应的境内新增基础A股股票63,825,000股已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。

　　公司GDR发行价格为每份GDR14.42美元，截至2023年1月13日（瑞士时间）公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR14.00美元。

　　二、本次GDR兑回安排

　　1、公司本次发行的GDR兑回限制期为自2022年9月26日（瑞士时间）至2023年1月23日（瑞士时间）。兑回限制期内，GDR不得转换为公司A股股票。

　　2、因2023年1月23日为中国春节假期，与GDR跨境转换相关的A股过户清算服务无法在2023年1月23日至1月27日期间进行。根据互联互通相关规定，本次兑回限制期届满的GDR自2023年1月30日起可以转换为公司A股股票。

　　3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，将导致存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR数量为6,382,500份，对应A股股票63,825,000股，占公司总股本的3.31%。

　　4、本次兑回限制期届满的GDR自2023年1月30日起可以转换为公司A股股票。

　　5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二三年一月十七日