本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年1月12日以电子邮件的方式送达，会议于2023年1月16日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的议案》

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本由222,146,400股增至228,151,400股，公司2022年度非公开发行A股股票发行数量上限由66,643,920股调整至68,445,420股。

　　具体内容见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议并通过《2022年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》

　　相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日