证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长       公告编号：2023-002

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第六十五次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2023年1月16日下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

　　《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份115,393,928股，占上市公司总股份的37.6704％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113,402,128股，占上市公司总股份的37.0202％；通过网络投票的股东3人，代表股份1,991,800股，占上市公司总股份的0.6502％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,085,500股，占上市公司总股份的0.6808％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份93,700股，占上市公司总股份的0.0306％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,991,800股，占上市公司总股份的0.6502％。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3、见证律师出席见证了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》

　　1.01 同意增加与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计28,596万元

　　总表决情况：

　　同意45,205,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　1.02 同意与第一大股东关联方2023年度日常关联交易预计总额503,381万元

　　总表决情况：

　　同意45,205,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　1.03 同意与兴长集团及其分子公司2023年度日常关联交易预计总额10,548万元

　　总表决情况：

　　同意72,273,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案1.01、1.02，股东湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议案1.03，且上述股东均未接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入上述议案有效表决权股份总数。

　　2、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》

　　会议以非累积投票方式选举王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。经与会股东逐项审议，表决结果如下：

　　4.01 非独立董事王妙云

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.02 非独立董事陈斌

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.03 非独立董事高卫国

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.04 非独立董事易辉

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.05 非独立董事付锋

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.06 非独立董事邹海波

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》

　　会议以非累积投票方式选举李国庆先生、何翼云女士、彭翰先生为公司第十六届董事会非独立董事，经与会股东逐项审议，表决结果如下：

　　5.01 独立董事彭翰

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.02 独立董事何翼云

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.03 独立董事李国庆

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以非累积投票方式选举李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第十六届监事会非职工代表监事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生与2023年1月13日公司召开的第三届二次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨晓军先生、王珏女士共同组成公司第十六届监事会。经与会股东逐项审议，表决结果如下：

　　6.01 监事李建峰

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.02 监事李菊君

　　总表决情况：

　　同意115,390,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,082,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.03 监事彭亮

　　总表决情况：

　　同意115,393,928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘珂豪、李英彬

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、第六十五次（临时）股东大会决议；

　　2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十五次（临时）股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十七日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长        公告编号：2023-003

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年1月16日，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六十五次（临时）股东大会选举产生了公司第十六届董事会。按照《公司章程》第一百三十二条规定，经全体董事一致同意，会议于2023年1月16日17:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈斌先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王妙云先生出席并代行表决权。与会董事推举王妙云先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于选举第十六届董事会董事长的议案》

　　同意选举王妙云先生为公司董事长，任期与本次董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　王妙云先生简历详见2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（二）《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员及其主任委员，任期与本次董事会任期一致，具体情况如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：王妙云   委员：陈斌  高卫国  付锋  李国庆

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审计委员会：

　　主任委员：彭翰   委员：易辉  何翼云

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：李国庆   委员：邹海波  彭翰

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4、提名委员会：

　　主任委员：何翼云   委员：王妙云  彭翰

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　各专门委员会委员简历详见2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

　　1、经董事长提名，同意聘任付锋先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、经董事长提名，同意聘任邹海波先生为公司董事会秘书，邹海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、经总经理提名，同意聘任邹海波先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　4、经总经理提名，同意聘任李湘波先生为公司副总经理（兼主管会计工作负责人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　5、经总经理提名，同意聘任霍国良先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　上述高级管理人员的任期与本次董事会任期一致，独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第十六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、董事会提名委员会决议。

　　附件1：高级管理人员简历

　　附件2：公司董事会秘书联系方式

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　附件1：

　　高级管理人员简历

　　1、付锋  详细简历见公司2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-059）。

　　2、邹海波  详细简历见公司2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-059）。

　　3、李湘波  男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理政工师。2001年10月至2007年7月，任公司团委书记、组织干事；2007年7月至2010年8月，任公司办公室副主任兼公司团委书记；2010年8月至2018年9月，任公司油品分公司经理；2018年9月至2019年3月，任公司营销部部长；2019年3月至今，任公司副总经理；2022年8月至今，兼任公司主管会计工作负责人。

　　4、霍国良  男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2007年7月至2010年4月，任公司甲醇厂副厂长；2010年4月至2012年1月，任公司气分厂副厂长；2012年1月至2016年5月，任公司气分厂厂长；2016年5月至2018年9月，任公司发展部部长；2018年9月至2019年3月，任公司生产部部长兼机关第三党支部书记；2019年3月至今，任公司副总经理。

　　付锋先生持有公司股份290,000股，邹海波先生、李湘波先生、霍国良先生持有公司股份240,000股，上述人员与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。

　　附件2：

　　公司董事会秘书邹海波先生联系方式：

　　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼

　　电话：0730-8829166

　　传真：0730-8829752

　　电子邮箱：securities@yyxc0819.com

　　证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长           公告编号：2023-004

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第六十五次（临时）股东大会、第三届二次职工代表大会共同选举产生了第十六届监事会，为保证监事会工作的连贯性，经全体监事一致同意，会议于2023年1月16日17:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事李建峰先生因工作原因未能亲自出席，委托监事李菊君女士出席并代行表决权。与会监事推举李菊君女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于选举第十六届监事会主席的议案》

　　同意选举李建峰先生为公司第十六届监事会主席，任期与本次监事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　李建峰先生简历详见2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

　　三、备查文件

　　1、第十六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司监事会

　　二〇二三年一月十七日

　　证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长           公告编号：2023-005

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于选举第十六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月13日在公司会议室召开第三届二次职工代表大会，会议应参会职工代表73名，实际参与表决职工代表67名，会议由工会主席杨海林先生主持。经全体与会职工代表认真讨论并表决，一致同意选举杨晓军先生、王珏女士为公司第十六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司第六十五次（临时）股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十六届监事会，任期与公司第十六届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司监事会

　　二〇二三年一月十七日

　　附件：

　　第十六届监事会职工代表监事简历

　　1、杨晓军  男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年11月至2012年10月，任公司办公室副主任；2012年10月至2018年9月，任公司办公室主任；2018年9月至2020年12月任公司总经理助理、办公室主任；2020年12月至2021年7月任总经理助理；2016年4月至今，任公司职工代表监事。

　　2、王珏  女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，工程师。1991年8月至1993年3月任长岭炼化运销公司装油车间油品计量；1993年3月至2001年4月任岳阳兴长聚丙烯厂统计、工艺技术；2001年4月至2012年5月任岳阳兴长营销部聚丙烯销售；2012年5月至2022年3月任湖南新岭化工股份有限公司营销部部长、营销总监；2022年3月至2022年12月任岳阳兴长营销总监，2022年12月至今任岳阳兴长新材料事业部产品销售总监。

　　杨晓军先生、王珏女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，不属于失信被执行人。