本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●预留限制性股票登记日：2023年1月13日

　　●预留限制性股票登记数量：182.5万股

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）有关规定，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）已于2023年1月13日在中国结算上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留部分股份授予登记工作，现将相关事项公告如下：

　　一、预留部分限制性股票授予情况

　　2022年12月27日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予激励对象名单发表了核查意见。公司本次预留部分限制性股票实际授予情况如下：

　　1、授予日：2022年12月27日

　　2、授予数量：182.5万股

　　3、授予人数：37人

　　4、授予价格：2.64元/股

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票

　　6、本次预留部分限制性股票的授予对象及数量：

　　公司本次授予限制性股票182.5万股，占授予时公司总股本的 0.12%。具体分配情况如下：

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　　注：1. 所有参与计划涉及的激励对象不包括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2. 上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；3. 在本计划有效期内，董事、高级管理人员股权权益授予价值不超过授予时薪酬总水平的 40%。董事、高级管理人员薪酬总水平参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

　　二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　1、本激励计划有效期自股东大会通过之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。

　　2、自激励对象获授限制性股票授予之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

　　3、激励计划预留股份授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月4日对公司预留部分限制性股票出具了致同验字（2023）第110C000010号《验资报告》，根据该报告审验结果显示：截至2023年1月4日止，公司已收到37名激励对象缴纳的限制性股票入资款人民币4,818,000.00元，全部以货币资金缴付，其中，新增注册资本（股本）人民币1,825,000.00元，计入资本公积-股本溢价人民币2,993,000.00元。增资后的累计注册资本人民币1,519,110,426.00元，股本1,519,110,426.00元。

　　四、本次授予的限制性股票登记情况

　　本次授予的182.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国结算上海分公司完成登记。公司于2023年1月16日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　五、本次授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司总股本从151,728.5426万股增加至151,911.0426万股。其中，公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）直接持有53,590.8935万股，持股比例为35.28%，较本次授予登记完成前减少0.04%；首农食品集团控股子公司BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持有28,314.2849万股，持股比例为18.64%，较本次授予登记完成前减少0.02%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　单位：万股

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　　七、本次募集资金使用计划

　　激励计划预留部分股份授予所募集资金总额为人民币4,818,000.00元，将全部用于补充公司流动资金。

　　八、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　董事会已确定本激励计划限制性股票预留部分股份授予日为2022年12月27日。经测算，预留部分授予的限制性股票合计需摊销的总成本为479.98万元，2022年—2026年限制性股票成本摊销情况见下表：

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　　注：上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师出具的审计报告为准。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2023年1月17日