本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场出席7人，董事钟可祥先生、曾新平先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案系关联交易议案，已对中小投资者进行了单独计票，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：魏吓虹、陈峰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）上海证券交易所要求的其他文件。