特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设           公告编号：2023-009

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》相应条款进行了修订。现将具体内容公告如下：

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　　除上述修订外，无其他条款变化。以上修改涉及条款的新增和删除，《公司章程》中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日