证券代码：603255       证券简称：鼎际得       公告编号：2023-003

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于签订技术许可协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“被许可人”）拟与某公司（以下简称“交易对方“或”许可人”）签订《许可协议》（以下简称为“《许可协议》”），合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置；

　　●《许可协议》中技术许可费为固定价款1,412.9万美元，协议下的所有付款均以美元支付；

　　●本次交易不构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准；

　　●本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　●风险提示：

　　1、本次交易采用美元进行结算，汇率的变动受到多种因素的影响，人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响；

　　2、公司取得技术许可后，相关项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素；

　　3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性；

　　4、本协议履约时间较长，在协议执行过程中，可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险，也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，及时履行信息披露义务；

　　5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款，银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。

　　一、本次交易概述

　　2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与许可人签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置。

　　《许可协议》中技术许可费为固定价款1,412.9万美元，协议下的所有付款均以美元支付。

　　本次交易不构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

　　本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士办理与本协议下相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

　　二、本次交易的对方基本情况

　　1、鉴于公司拟与许可人签署的《许可协议》涉及商业机密，公司已与交易对方签订严格的保密条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，为避免公司尤其是公司股东的利益遭受损失，公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程，对交易对方和协议内容的有关信息进行豁免披露。因此，公司本次签署协议的交易对方和协议部分信息将不予披露。

　　2、本公司及控股子公司与该交易对方之间不存在关联关系。本公司及控股子公司与该交易对方不存在产权、股权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、交易合同的主要内容

　　甲方：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　乙方：某公司

　　1、许可内容

　　许可人根据其拥有的技术信息，许可被许可人根据技术信息建造和运营POE装置，并制造、使用和销售POE。

　　2、交易价格

　　本协议的总金额为1,412.90万美元（含税）。本协议的总金额为固定价。本协议下的所有付款均应以美元支付。

　　3、支付安排

　　被许可人在合同约定的期限内，采用银行电汇方式分五期付款。

　　4、协议的生效与终止

　　协议于最后一方签署的日期生效，除非根据协议条款提前终止，否则应在生效日后五年内持续有效。

　　5、性能保证

　　根据协议条款，许可人应承担与POE以下项目有关的保证义务：

　　①产能；②原料消耗；③POE质量；④公用工程消耗。

　　四、本次交易对公司的影响

　　若协议履行到位，公司将进一步丰富产品结构布局，优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

　　五、本次交易的风险分析

　　1、本次交易采用美元进行结算，汇率的变动受到多种因素的影响，人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响；

　　2、公司取得技术许可后，相关项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素；

　　3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性；

　　4、本协议履约时间较长，在协议执行过程中，可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险，也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，及时履行信息披露义务；

　　5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款，银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603255  证券简称：鼎际得  公告编号：2023-004

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年1月13日以书面及通讯方式发出，会议于2023年1月16日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于签订许可协议的议案》

　　议案内容：2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与某公司（以下简称“交易对方”或“许可人”）签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于签订技术许可协议的公告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2023年2月1日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得     公告编号：2023-005

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月1日13点30分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月1日

　　至2023年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2023年1月20日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。