本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年1月16日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15—下午15:00。

　　（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

　　（五）会议主持人：董事长杨海飞

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表101人，代表股份1,064,499,828股，占上市公司总股份的38.3366％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份893,314,470股，占上市公司总股份的32.1715％。

　　（三）参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票股东97人，代表股份171,185,358股，占上市公司总股份的6.1650％。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员（部分董事和监事因疫情原因视频参会）及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了关于聘请公司2022年度审计机构的议案。

　　表决情况：同意1,063,750,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9296％；反对167,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权581,597股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0546％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意170,485,661股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5623％；反对167,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0981％；弃权581,597股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3396％。

　　（二）审议通过了关于增加2022年度审计费用的议案。

　　表决情况：同意1,063,750,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9296％；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权580,697股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0546％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意170,485,661股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5623％；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0986％；弃权580,697股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3391％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：李冲、王晓灿

　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十六日