证券代码：002987         证券简称：京北方   公告编号：2023-002

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，本次会议于2023年1月16日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

　　经审议，董事会同意增聘郭强先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　证券代码：002987      证券简称：京北方   公告编号：2023-003

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于增聘公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》，为优化管理分工，助力公司发展，同意增聘郭强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭强先生个人履历详见附件。

　　公司独立董事就聘任郭强先生为公司副总经理的有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

　　本次聘任高级管理人员后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十七日

　　附件：

　　郭强先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任交通银行太平洋信用卡中心客户外呼经理、呼叫业务外包管理经理，公司业务三部总经理、业务总监，现任本公司副总经理。

　　郭强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002987          证券简称：京北方   公告编号：2023-004

　　京北方信息技术股份有限公司

　　股东减持股份预披露公告

　　公司股东丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长丁志鹏先生出具的《股份减持计划告知函》，丁志鹏先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式，或在本公告披露之日起的6个月内以大宗交易方式，减持其持有的不超过2,711,534股公司股份(减持比例不超过丁志鹏先生持有公司股份总额的25%)，即减持比例不超过公司总股本的0.86%。减持价格将依据减持时的市场价格确定，并符合相关法律法规、规范性文件的要求，在此期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。

　　一、股东的基本情况

　　1、股东姓名：丁志鹏

　　2、截至本公告披露日，丁志鹏先生持有公司10,846,139股，占公司总股本的3.44%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：自身资金需求。

　　2、股份来源：通过非交易过户取得的霍尔果斯同道管理咨询有限公司持有的股份。（具体内容详见公司2023年1月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-001）。

　　3、减持数量及占公司总股本的比例：丁志鹏先生拟减持其持有的不超过2,711,534股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.86%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。

　　4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。

　　5、减持期间：集中竞价交易自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，大宗交易自本减持计划披露之日起6个月内。

　　6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

　　三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

　　丁志鹏先生在公司首次公开发行时和通过非交易过户取得股份时所作出的关于股份减持的承诺如下：

　　1、本人自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期外，在本人或本人关联方任职期间每年转让的本人直接或间接持有的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起六个月不转让直接或间接所持有的公司股份；离任申报六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

　　2、本人所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；公司首次公开发行股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

　　截至本公告披露日，丁志鹏先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施具有不确定性，丁志鹏先生将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。

　　2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定。

　　3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促丁志鹏先生严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定以及做出的承诺，及时履行信息披露义务。

　　4、丁志鹏先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　五、备查文件

　　《股份减持计划告知函》

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十七日