证券代码：603787    证券简称：新日股份  公告编号：2023-001

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2022年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

　　●经江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,000万元到16,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加14,860万元到15,260万元，同比增加1307%到1342%。

　　●预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,590万元到14,990万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15,660万元到16,060万元，同比增加1461%到1498%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,000万元到16,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加14,860万元到15,260万元，同比增加1307%到1342%。

　　2、预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,590万元到14,990万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15,660万元到16,060万元，同比增加1461%到1498%。

　　3、本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：1,137.07万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,071.89万元。

　　（二）每股收益：0.06元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，公司产品竞争力提升，加之销售渠道发力，主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长；同时，推进精益管理，加强费用管控，费用较上年同期有所下降；另外，受上年比较基数较小的影响，业绩同比增长幅度较大。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603787         证券简称：新日股份           公告编号：2023-002

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知于2023年1月10日以电子通讯方式发出，会议于2023年1月13日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　聘任许舒畅先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意意见。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　聘任季澄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司关于聘任常务副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：603787   证券简称：新日股份    公告编号：2023-003

　　江苏新日电动车股份有限公司关于聘任常务副总裁、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任常务副总裁的情况

　　公司董事会同意聘任许舒畅先生为常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许舒畅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任季澄女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。季澄女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　附件：简历

　　1、许舒畅，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。现任江苏新日电动车股份有限公司两轮车事业群总裁，曾任雅迪集团控股有限公司副总裁、雅迪科技集团有限公司执行总裁。

　　截至本公告日，许舒畅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。许舒畅先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　2、季澄，女，1987年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任本公司证券事务代表。

　　截至本公告日，季澄女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。