证券代码： 600738        证券简称： 丽尚国潮      公告编号： 2023-003

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　关于股东协议转让股份完成过户登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽尚国潮”)于近日收到公司持股5%以上的股东红楼集团有限公司(以下简称“红楼集团”)的通知，红楼集团通过协议转让方式向中城骥瑜（浙江）实业有限公司（以下简称“中城骥瑜”）转让其持有的本公司无限售流通股份5,800万股股份，过户登记手续于2023年1月12日办理完毕，具体情况如下：

　　一、股份协议转让基本情况

　　2022年12月8日，红楼集团与中城骥瑜签署了《股份转让协议》，红楼集团将其持有的公司5,800万股股份通过协议转让的方式转让给中城骥瑜。具体内容详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022-079 丽尚国潮关于股东权益变动的提示性公告》及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。

　　二、过户完成及协议转让前后持股情况

　　本次协议转让已于2023年1月12日完成股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次协议转让股份过户登记前后，转让各方持有公司股份变动情况如下：

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　　三、其他相关说明

　　本次协议转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化、亦不存在损害 公司及其他股东利益的情形。

　　本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码： 600738        证券简称： 丽尚国潮      公告编号： 2023-004

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄成安先生的书面辞职报告。黄成安先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司财务总监的辞职不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。公司董事会将尽快按照规定聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理洪一丹女士代行财务总监职责。

　　截至本公告披露日，黄成安先生未直接持有公司股份，在公司2022年员工持股计划中黄成安先生认购了58万股，占本次计划授予总量的5.61%,并担任本次员工持股计划管理委员会委员。黄成安先生辞职后，其权益将由管理委员会根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》的相关规则予以处理，其管理委员会委员的职务将由员工持股计划持有人大会进行补选。

　　黄成安先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄成安先生任职期间所做出的贡献给与充分的肯定并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：600738          证券简称：丽尚国潮       公告编号：2023-005

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2023年1月13日以现场及通讯表决方式召开，会议由2022年员工持股计划管理委员会主任委员黄爱美女士主持，本次会议应出席持有人72人，实际出席持有人70人，代表2022年员工持股计划份额中29,368,560份，占公司2022年员工持股计划总份额的91.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　鉴于公司 2022年员工持股计划管理委员会委员黄成安先生申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员，根据《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议决定选举丁安妮女士为2022年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的黄爱美女士、郭德明先生共同组成2022年员工持股计划管理委员会，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意29,368,560份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2023年1月14日