证券代码：000679         股票简称：大连友谊         编号：2023—004

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于控股股东股份被冻结期限延长

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司控股股东被冻结股份数量占其所持公司股份数量的100%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司持有公司（以下简称“武信投资控股”）的100,000,000股股份被司法冻结到期日延长，现将具体情况公告如下：

　　一、股东股份被冻结的基本情况

　　（一）股份被冻结基本情况

　　■

　　（二）股东股份累计被冻结情况

　　■

　　（三）股东所持股份被司法冻结的原因

　　公司控股股东所持股份本次被司法冻结的原因是：大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）因合同纠纷案，将武信投资控股起诉至大连市中级人民法院（详见公司于2019年12月10日披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编号：2019-041），目前该诉讼事项尚未了结，双方亦暂未能达成一致，故友谊集团向大连市中级人民法院申请对武信投资控股所持公司股份进行了冻结。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　（一）公司与控股股东及其一致行动人在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。

　　（二）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（三）公司于2020年1月9日披露了《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2020-001）、《详式权益变动报告书》等公告。武信投资控股拟将其持有的公司100,000,000股股份（占公司股份总数的28.06%）以3.60元/股的价格转让给武汉开发投资有限公司。

　　上述股份冻结可能导致此次交易涉及的标的股票无法过户登记，或过户登记时间晚于预期的风险。

　　（四）公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（五）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000679         股票简称：大连友谊          编号：2023—005

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届十六次董事会决议，决定于 2023年1月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会，2023年1月4日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1. 现场会议召开时间： 2023年1月20日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年1月13日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　2023年1月13日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2023年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年1月13日、16日9:00――15:30

　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

　　（四）会议联系方式：

　　联系电话：0411-82802712

　　联系传真：0411-82802712

　　联系人：杨浩

　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2023年1月4日公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：

　　1、投票代码为“360679”

　　2、投票简称为“友谊投票”

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年1月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月20日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                  委托人证件号码：

　　委托人持股数：                   委托人股东帐号：

　　代理人（签名）：                  代理人证件号码：

　　委托时间：       年     月      日   有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　说明：

　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：出席股东大会回执

　　出席股东大会回执

　　致：大连友谊（集团）股份有限公司

　　截止2023年    月     日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票            股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。