本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2022年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第一次临时股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:
1、召集人:董事会
2、表决方式:现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间:2023年1月3日(星期五)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月3日(星期五)上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月3日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。
5、主持人:董事长吴玥。
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11人,代表股份220,091,842股,占上市公司总股份的29.7277%。其中持股5%以下的中小股东10人,代表股份18,700,916股,占上市公司总股份的2.5259%。
具体情况如下:
(1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人(代表股东共2人),代表股份205,116,299股,占上市公司总股份的27.7050%。
(2)通过网络投票的股东9人,代表股份14,975,543股,占上市公司总股份的2.0227%。
(3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:
议案1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况:
同意219,328,642股,占出席会议所有股东所持股份的99.6532%;反对763,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意17,937,716股,占出席会议的中小股东所持股份的95.9189%;反对763,200股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
议案2.00 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况:
同意219,323,742股,占出席会议所有股东所持股份的99.6510%;反对768,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3490%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意17,932,816股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8927%;反对768,100股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
议案3.00 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况:
同意219,323,742股,占出席会议所有股东所持股份的99.6510%;反对768,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3490%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意17,932,816股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8927%;反对768,100股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
议案4.00 关于修订《对外财务资助管理制度》的议案
总表决情况:
同意219,323,742股,占出席会议所有股东所持股份的99.6510%;反对768,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3490%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意17,932,816股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8927%;反对768,100股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
议案5.00 关于制定《股权投资管理制度》的议案
总表决情况:
同意220,082,142股,占出席会议所有股东所持股份的99.9956%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意18,691,216股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9481%;反对9,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0519%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
议案6.00 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
总表决情况:
同意220,087,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意18,696,116股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9743%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二三年一月十四日