证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2023－002

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2023年1月13日下午14:30

　　(2)网络投票时间：2023年1月13日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日09:15-9:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日09:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会。

　　5、会议主持人：副董事长罗时华先生。

　　6、会议通知：公司于2022年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表股份116,587,921股，占公司全部股份的29.8222％。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共25人，代表股份116,429,321股，占公司全部股份的29.7816%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份158,600股，占公司全部股份的0.0406%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人，代表股份5,134,138股，占公司全部股份的1.3133%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于增加对外担保预计额度的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,429,321股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对票数158,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1360％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,975,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9109％；反对票数158,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0891％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司及控股子公司2023年向金融机构申请授信及融资计划的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,429,321股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8640％；反对票数158,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1360％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份     公告编号：2023－003

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于

　　注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，本公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

　　二、首次公开发行股票募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及相关控股子公司（项目实施主体与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。

　　截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下：

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　　三、本次募集资金专项账户的注销情况

　　公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止的募投项目为“技术中心扩建项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”，上述两项目募集资金余额约为6,450.81万元，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于“技术服务中心建设项目”终止，公司将开立于中国银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金账户进行销户，该账户剩余募集资金及利息转入公司一般账户永久补充流动资金。

　　截至本公告日，公司已办理该募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国银行股份有限公司荆门东宝支行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月14日