证券代码：603682         证券简称：锦和商管         公告编号：2023-001

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京亿鹏城市更新科技发展有限公司（以下简称“北京亿鹏”）持有北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司（以下简称“新荟园壹”或“目标公司”）42.5%的股权，股权转让交易价格为93,531,500元，同时公司将按照北京亿鹏往期实际投入平价承继北京亿鹏对目标公司债权87,987,500元。

　　●若本次收购完成，公司将合计持有目标公司77%股权，目标公司纳入上市公司合并报表范围。

　　●本次交易事项已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

　　●基于审慎性原则，本次交易事项尚需提交经股东大会审议通过。

　　●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●根据评估报告，采用收益法评估的股东全部权益价值为35,200.00万元，采用资产基础法的评估值为34,260.52万元。

　　风险提示：

　　1、本次交易的标的资产的估值相较于对应的账面净资产增值较高，提请投资者注意本次交易的估值增值风险。

　　2、目标公司并不拥有租赁物业的所有权，随着业主和出租方经营状况的变化，存在出租方违约的风险。

　　3、受未来产业政策、客户需求、市场竞争等诸多因素影响，目标公司在运营过程中存在一定的不确定性，本次投资可能存在项目情况出租率、租金涨幅未达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）交易概基本情况

　　一、交易概述

　　（一）交易概基本情况

　　2022年11月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于签署股权收购意向书的议案》，根据《收购意向书》，公司原计划于2022年12月31日前根据该意向书的条款和内容签订正式收购合同，但由于疫情原因，双方于近日就收购协议达成一致。

　　近日，公司拟与北京亿鹏签订《股权转让协议》及《债权转让协议》，公司拟收购北京亿鹏持有新荟园壹42.5%股权，股权转让交易价格为93,531,500元，同时公司拟按照往期实际投入平价承继北京亿鹏对目标公司债权87,987,500元，若本次收购完成，公司将合计持有目标公司77%股权。

　　此前，为提高北京在管项目的运营效率，公司于2022年3月21召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》，北京亿鹏向公司借款2300万元，借款期限自2300万元实际到达以北京亿鹏开立的由公司监管的账户之日（含）起365日，借款利息为年化15%（含税），该笔借款仅用于新荟园壹公司得项目运营，专款专用，详见公司披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本次股权转让协议签署生效之日（若后续股东大会审议通过，即股东大会召开之日），公司为本次交易已向北京亿鹏支付的意向金自动转为股权转让款；鉴于北京亿鹏对公司尚有2300万借款本息未归还，该等借款本息（利算计算至股权转让协议签署生效之日）转为股权转让款，北京亿鹏无需再向公司归还该等借款本息。

　　本次交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，基于审慎性原则，本次交易尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）交易对方基本情况

　　公司名称：北京亿鹏城市更新科技发展有限公司

　　法定代表人：刘佳鹏

　　注册资本：100万元人民币

　　住所：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101号五层5FB10

　　公司类型：其他有限责任公司

　　社会信用代码：91110105MA01NF0L6F

　　成立时间：2019年11月01日

　　主营业务：技术推广服务；物业管理；出租商业用房；企业管理；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；包装服务（不含危险品包装）；票务代理；销售工艺品、日用品、钟表、眼镜、五金交电、家具、建筑材料、汽车配件、仪器仪表、体育用品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、摄影器材；代收洗衣服务；摄影、扩印服务；餐饮服务；销售食品。-

　　最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　表1-1

　　主要股东：青岛同泽嘉业科技发展有限公司持股80%、朗林世华（北京）科技发展有限公司持股20%。

　　北京亿鹏与公司不存在关联关系。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的：新荟园壹42.5%股权

　　公司名称：北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司

　　法定代表人：唐耀

　　注册资本：9000万元人民币

　　住所：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101号五层5FB11

　　公司类型：其他有限责任公司

　　社会信用代码：91110105MA01NMKP5N

　　成立时间：2019年11月12日

　　主营业务：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；物业管理；出租商业用房；房地产开发；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；会议及展览服务；餐饮管理；企业管理咨询；公共关系服务；包装服务（不含危险品包装）；票务代理；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、钟表、眼镜、工艺品、五金交电、家具、建筑材料、汽车配件、仪器仪表、体育用品、体育用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、摄影器材；代收洗衣服务；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；餐饮服务；销售食品。

　　根据具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基准日为2022年9月30日的“信会师报字【2022】第ZA53213号”之《北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司审计报告及财务报表》显示如下：

　　单位：万元

　　■

　　表1-2

　　股东情况：北京亿鹏持股42.5%，北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司持股57.5%。

　　权属状况说明：目标公司资产产权清晰，不存在抵押情形，未涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　股权质押情况：截至股权转让协议签署日及本次董事会审议通过之日，北京亿鹏持有目标公司42.5%的股权仍质押给公司，本次交易事项若经公司股东大会审议通过，公司将分批办理质押解除手续并完成股权转让。

　　（二）目标公司交易前后股权结构情况

　　1、交易前，目标公司股权结构图如下：

　　■

　　2、交易后，目标公司股权结构图如下：

　　■

　　（三）目标公司评估情况

　　以2022年9月30日为评估基准日，中同华资产评估（上海）有限公司出具了《北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司拟股权转让所涉及的北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（“中同华沪评报字（2022）第2135号”），本次评估分别采用收益法和资产基础法两种方法对新荟园壹股东全部权益价值进行评估。新荟园壹截止评估基准日总资产账面价值为55,554.78万元，负债账面价值为55,517.06万元，净资产账面价值为37.72万元。

　　1、资产基础法评估结果

　　新荟园壹总资产账面价值为55,554.78万元，评估值为89,562.77万元，增值率61.60%；负债账面价值为55,517.06万元，评估值为55,517.06万元，无评估增减值；净资产账面价值为37.72万元，评估值为34,260.52万元，增值率90,740.95%。

　　具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

　　资产评估结果汇总表（资产基础法）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2、收益法评估结果

　　在本报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估的股东全部权益价值为35,200.00万元（大写人民币叁亿伍仟贰佰万元整）。

　　3、评估结论的选取

　　资产基础法的评估值为34,260.52万元；收益法的评估值35,200.00万元，两种方法的评估结果差异939.48万元。

　　经评估人员综合分析，本次评估选用收益法的评估结论。

　　（四）交易标的评估增值较高的原因

　　在建工程为土建工程，系被评估单位目前运营管理2个物业项目，位于北京市，分别位于朝阳区甜水园北里12号院（朝阳里项目）、朝阳区小关北里217号（锦荟园项目），涵盖办公、商业、酒店等不同物业类型。目前两个项目正在装修改造中，预计2023年整体投入运营。

　　（1）收入端

　　目标公司系运营管理平台，其大部分收入主要来源于朝阳里和锦荟园两个项目的租金收入，其他为多种经营收入（物业服务、增值服务）。租金收入的实现，核心取决于出租率和租金单价（坪效）。目标公司的2个项目为待开业项目，但已陆续对外签约，评估师假定平均出租率剩余租约内保持稳定，保持90%以上出租率，预计2023年整体投入运营，评估师根据项目区位以及项目周边市场商业情况来假设。

　　（2）成本端假设

　　目标公司成本主要来源于租赁成本、装修折旧摊销和营业支出成本。自租赁合同签署日起，2个项目每一期租金成本和付款方式均按照租赁合同约定，正常履约，所以每期租金成本均已固定。根据会计准则，将原始装修投入按照固定期限进行折摊，故每期装修摊销成本已固定。装修摊销成本影响净利润，但其系非现金项在估算自由现金流时加回。运营成本是项目上日常运营、运维保养成本，一般包含人员成本、物业管理 成本、耗材、办公能耗和招商等约占较低，对整体影响较小。

　　（3）折现率假设

　　经审慎研究，稳定期折现率选取12.21%。折现率计算主要使用资本资产定价模型和加权平均资本成本定价模型估算而来。βe为被评估单位所在行业权益系统风险系数，选取四家上市公司居然之家（000785.SZ）、海宁皮城（002344.SZ）、富森美（002818.SZ）、轻纺城（600790.SH）作为可比公司。综合考虑无风险报酬率，市场超额风险报酬率等因素，公司目前无有息负债，股权市值目前占比 100%，权益资本成本折现率约12.21%。

　　（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　承租运营属于轻资产商业模式，公司收购目标公司的价格参考其承租经营2个物业项目未来产生的预期现金流，不以评估基准日目标公司历史形成的账面净资产为直接基础。目标公司能否实现预期的现金流，取决于收购后原租赁项目剩余年限，项目在剩余年限的出租率、租金单价、租赁成本和运营成本，团队的招商和运营能力等综合因素。

　　公司董事会认为评估机构采用的收益法，评估假设前提合理、预期未来各年 度收益、现金流、折现率等评估参数选取合理，评估结论合理。

　　公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性也发表了意见，认为：公司本 次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的股东全部权益价值资产评估报告的评估结论合理，交易价款 根据评估结果协商确定，定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、股权转让协议的主要内容

　　卖方：北京亿鹏城市更新科技发展有限公司

　　投资人：上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　1、交易标的：新荟园壹42.5%股权

　　2、股权转让对价

　　●股权转让款价格

　　各方确认，在商定本条所述的股权转让价格时，已充分考虑了目标项目于2022年9月30日（“审计及评估基准日”）为时点的经审计确认的目标公司的单体财务报表(“基准日财务报表”)，以及由专业评估机构对目标项目进行评估而出具的评估报告，结合目标公司对目标项目所持有的股权比例，并基于双方的协商等因素而在本协议签署时最终确定。各方同意，本次交易的目标股权转让价款为人民币93,531,500元(大写：玖仟叁佰伍拾叁万壹仟伍佰元整)。

　　●股权转让款涵盖

　　在各方均按期履行本协议条款的前提下，股权转让款是投资人收购目标股权的所有对价，并且已考虑到了与目标股权相关的全部权益，包括截至交割日的任何应分配的股息、红利(如有)。

　　3、交割

　　●交割先决条件达成

　　(1)在本协议已生效的前提下，卖方应确保所有交割先决条件在签署日后的10个工作日(“最后期限”)内被达成，投资人应给予合理的必要的协助。

　　(2) 一旦卖方认为所有交割先决条件均已经或者应当已经达成，卖方应通知投资人并提供合理适当的证明文件或书面说明（如必要），投资人应针对该等交割先决条件是否已满足或豁免在收到卖方书面通知后2个工作日内向卖方反馈意见与其依据（如未满足）或者发出交割确认通知（如已全部满足或豁免），投资人不应不合理地拒绝或拖延作出上述反应，逾期未反馈的，应视为交割先决条件已全部成就或被豁免。如果投资人提出合理的书面意见及其依据，卖方应立即采取措施完善投资人提出意见的交割先决条件，并在确认交割先决条件满足后根据上述约定再次书面通知投资人并提供合理适当的证明文件或书面说明（如必要）。

　　(3)如交割先决条件未能按照约定程序在最后期限内被达成或确认，则最后期限内的最后一日应自动成为所有交割先决条件达成或被豁免之日，除非卖方或投资人于该日期前以书面形式通知对方，声明某一项或多项特定交割先决条件未成就并提供依据。

　　4、股权转让款的支付

　　本协议生效之日，投资人为本次交易已向卖方支付的13,175,000元意向金自动转为股权转让款；鉴于卖方对投资人尚有2300万借款本息未归还，该等借款本息（利算计算至本协议生效之日，若后续股东大会审议通过，即股东大会召开之日）转为股权转让款，卖方无需再向投资人归还该等借款本息。

　　对于本协议约定的股权转让款价格扣除上述两笔转为股权转让款的金额后的差额，投资人应于本协议生效之日起三个工作日内，向双方共同以投资人名义（或投资人指定的第三方名义）开立并由卖方共管的共管账户全额汇入，投资人在本协议约定完成之日起三个工作日内将差额资金全额的50%汇入卖方指定账户；在交割日后的五(5)个工作日内，将差额资金全额的剩余50%汇入卖方指定账户，差额资金全额支付至卖方指定账户后视为投资人履行完毕本协议项下付款义务。

　　5、交割后终止及违约

　　●交割日后本协议的终止。

　　交割日后，各方交割义务履行完毕前，在不影响本协议项下其他条款的约定之前提下，本协议可在下列任一情形下终止(每一情况下称“终止事件”)，且本协议应于有权行使终止权的一方向其他各方发出其行使终止权的书面通知之日起予以终止：

　　(a) 北京亿鹏和投资人协商一致同意终止本协议的；(b) 发生任何不可抗力事件导致本协议目的无法实现而由一方根据本协议的规定终止的；除上述情形之外，任何一方均不得擅自单方面终止本协议，否则视为对本协议的违约。本协议终止不影响各方在终止之前已经获得的本协议项下的任何权利及救济。

　　四、关于公司承继北京亿鹏对新荟园壹的全部债权

　　本次股权收购的同时， 北京亿鹏同意按照往期实际投入87,987,500元的价格向公司转让其对新荟园壹享有的全部债权，公司同意以前述价格平价承继北京亿鹏转让的上述债权。此债权转让协议将于股权转让协议生效后，目标公司纳入合并报表范围后支付。

　　五、涉及股权转让的其他安排

　　本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不存在产生关联交易及同业竞争的情形。本次收购资产资金来源为公司自有资金，交易完成后所收购资产与控股股东及其关联人在人员、资产、财务方面保持独立。

　　六、本次交易目的及对公司的影响

　　目标公司作为项目运营管理公司，截至目前，承租运营项目合计2个，分别位于北京市朝阳区甜水园和小关区域。本次收购事项若最终达成，将目标公司纳入上市公司合并报表范围，进一步加强公司对北京项目运营公司的管控力度，实现管理、经营和财务协同，长远看有利于提高公司持续经营能力和盈利能力，促进公司持续稳健发展。

　　七、风险提示

　　1、本次交易的标的资产的估值相较于对应的净资产增值较高，提请投资者注意本次交易的估值增值风险。

　　2、目标公司并不拥有租赁物业的所有权，随着业主和出租方经营状况的变化，存在出租方违约的风险。

　　3、受未来产业政策、客户需求、市场竞争等诸多因素影响，目标公司在运营过程中存在一定的不确定性，本次投资可能存在项目情况出租率、租金涨幅未达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》；

　　（三）《北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司审计报告及财务报表》及《北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司拟股权转让所涉及的北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；

　　（四）《股权转让协议》及《债权转让协议》。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商管        公告编号：2023-002

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022年12月29日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于 2023年1月13日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603682  证券简称：锦和商管  公告编号：2023-003

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月30日14 点30 分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月30日

　　至2023年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023 年1月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

　　3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

　　（二）登记时间：

　　2023年1月26日 9:00-17:30

　　2023年1月27日 9:00-17:30

　　（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，董事会办公室。

　　（四）会议联系

　　联系人：严一丹，成丽

　　联系电话：021-52399283

　　电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

　　联系传真：021-52385827

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

　　2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。