证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2023-004

　　景津装备股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，

　　公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

　　公司于2023年1月12日以现场会议方式召开了第六届职工代表大会第二次会议。经参会代表认真讨论，同意选举段慧玲女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。段慧玲女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司监事会

　　2023年1月14日

　　附件：职工代表监事简历

　　段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，高级人力资源管理师。2005年至2007年，任山东真元水兴汽车部件有限公司人事行政助理；2007年至2010年在景津投资有限公司任职；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司职工代表监事、党委书记、人力资源部部长。

　　段慧玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。段慧玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603279    证券简称：景津装备     公告编号：2023-005

　　景津装备股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场及通讯方式出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议；第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人均以现场及通讯方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　4.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　5.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　■

　　注：累积投票议案表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有

　　表决权股份总数的比例。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均为对中小投资者单独计票表决事项。

　　2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。

　　3、本次会议所审议的议案均无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师基于上述审核认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　●上网公告文件

　　《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　●报备文件

　　《景津装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2023-006

　　景津装备股份有限公司

　　第四届董事会第一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由全体新任董事推选的姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。公司高级管理人员候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，现聘任姜桂廷先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理提名，现聘任张大伟、卢毅担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：

　　1、副总经理候选人张大伟先生；

　　同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、副总经理候选人卢毅先生；

　　同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总经理提名，现聘任李东强先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，现聘任张大伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经公司董事长提名，现聘任刘文君先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》；

　　根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，现选举张玉红、徐宇辰、张大伟组成公司第四届董事会审计委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会审计委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》；

　　根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，现选举徐宇辰、张玉红、姜桂廷组成公司第四届董事会提名委员会，其中徐宇辰先生为主任委员。第四届董事会提名委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

　　根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，现选举张玉红、徐宇辰、李东强组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》；

　　根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司战略委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，现选举姜桂廷、杨名杰、张大伟组成公司第四届董事会战略委员会，其中姜桂廷先生为主任委员。第四届董事会战略委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2023-007

　　景津装备股份有限公司

　　第四届监事会第一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，经半数以上监事推选,本次会议由高俊荣主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

　　监事会同意选举高俊荣女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备       公告编号：2023-008

　　景津装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开第六届职工代表大会第二次会议，审议通过《关于选举段慧玲女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。2023年第一次临时股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、董事长：姜桂廷先生。

　　2、董事会成员：姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、张玉红女士（独立董事）、徐宇辰先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会成员：

　　审计委员会：张玉红女士（主任委员）、张大伟先生、徐宇辰先生；

　　提名委员会：徐宇辰先生（主任委员）、姜桂廷先生、张玉红女士；

　　薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、李东强先生、徐宇辰先生；

　　战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：高俊荣女士。

　　2、监事会成员：高俊荣女士、张娜女士、段慧玲女士（职工代表监事）。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任姜桂廷先生担任公司总经理，卢毅先生担任公司副总经理，张大伟先生担任公司副总经理及董事会秘书，李东强先生担任公司财务总监，刘文君担任公司证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　特此公告

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　附件：景津装备股份有限公司高级管理人员、证券事务代表简历

　　一、姜桂廷

　　姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988年至1994年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事。

　　姜桂廷先生为公司实际控制人，持有公司57,546,180股股份。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司180,779,289股股份。公司实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶，持有公司26,462,169股股份。（上述持股信息为截至2023年1月3日披露《景津装备股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持进展暨减持股份比例超过1%的公告》（公告编号：2023-002）的数据）姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　二、张大伟

　　张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士，高级工程师。2008年至2009年景津投资有限公司任部长；2009年至2010年，景津投资有限公司任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　张大伟先生持有公司878,979股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　三、李东强

　　李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士，中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年至2009年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014年至2015年2月担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。

　　李东强先生持有公司675,869股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　四、卢毅

　　卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专。2003年至2004年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004年至2011年，景津投资有限公司任副总经理；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司任副总经理；现任公司副总经理。

　　卢毅先生持有公司819,320股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。卢毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　五、刘文君

　　刘文君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士，已于2017年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司项目部专员、项目部部长、证券部部长，现任公司证券事务代表。

　　刘文君先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。刘文君先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。