股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2023-002

　　东莞发展控股股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、主持人：公司董事长王崇恩先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代表股份731,228,153股，占公司有表决权股份总数的70.3431%。

　　其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表5人，代表股份726,354,694股，占公司有表决权股份总数的69.8742%。

　　（2）参加网络投票的股东11人，代表股份4,873,459股，占公司有表决权股份总数的0.4688%。

　　（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）13人，代表股份5,385,559股，占公司有表决权股份总数的0.5181%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份512,100股，占公司有表决权股份总数的0.0493%；通过网络投票的股东11人，代表股份4,873,459股，占公司有表决权股份总数的0.4688%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于选举非职工代表监事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：黄吴涵馨、张舒宇

　　3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2023-004

　　东莞发展控股股份有限公司关于

　　变更监事暨选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月23日收到公司监事萧瑞兴女士提交的书面辞职报告，其申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其辞职在公司完成监事补选后生效。截至本公告日，萧瑞兴女士未持有公司股票。

　　为及时完成监事补选，公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意选举黄惠明女士为公司第八届监事会监事。同日公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举黄惠明女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

　　目前，公司第八届监事会成员为：黄惠明、燕勇、卢润蔚，其中黄惠明女士为监事会主席，上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满为止。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2023年1月13日

　　附件：

　　黄惠明：女，47岁，法学学士。历任东莞发展控股股份有限公司人力资源部副经理、综合行政部总经理，东莞市东莞通股份有限公司副总经理、董事会秘书，东莞市交通投资集团有限公司人力资源副部长、部长。现任东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长兼任工联会副主席。

　　黄惠明女士未持有公司股票，除担任东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长兼任工联会副主席外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2023-005

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于变更投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因近期公司总部搬迁至新的办公地址，投资者联系方式相应变更。具体变更情况如下：

　　变更前投资者联系方式：

　　联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心

　　邮政编码：523420

　　联系电话：0769-22083320

　　变更后投资者联系方式：

　　联系地址：广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼

　　邮政编码：523073

　　联系电话：0769-88999292

　　除以上变更外，公司董事会秘书林永森及证券事务代表周晓敏的电子邮箱不变，分别为lys@dgholdings.cn、zxm@dgholdings.cn。

　　上述变更后的投资者联系方式自公告发布之日起正式启用。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2023年1月13日