证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-002

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间： 2023年1月12日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：副董事长黄印电先生主持会议

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共29人，代表有表决权的股份总数为455,072,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.4826%（截至股权登记日公司总股本为988,093,296股，其中公司回购专户中的股份数量49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为938,630,183股）。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）24人，代表有表决权的股份总数为1,892,000股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.2016%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

　　表决结果：同意454,251,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8197%；反对820,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1803%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意1,071,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.6226％；反对820,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的43.3774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、郭玥

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-003

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2023年1月7日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2023年1月12日以现场和视频会议相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。

　　（四）本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案

　　公司董事会同意选举江宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相 关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会相关委员》的议案。

　　补选江宇先生为第五届董事会战略委员会成员，并由江宇先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会无变化，补选后的公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：

　　江宇、黄长远、黄印电和汪世清为公司第五届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日