股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2023—001

　　华润三九医药股份有限公司

　　2023年第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2023年第一次会议于2023年1月12日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年1月9日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于公司董事会2022年度工作报告的议案

　　该议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十二日