证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2023－001

　　时代出版传媒股份有限公司关于

　　职工董事、职工监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期

　　届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，日前，公司召开职工代表大会，会议选举薛冰女士为公司第七届董事会职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致；会议选举田龙先生为公司第七届监事会职工监事，职工监事与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。薛冰女士、田龙先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　附件：

　　职工董事薛冰简历

　　薛冰，女，1966年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。现任时代出版传媒股份有限公司工会主席、职工董事。历任安徽省广电局办公室主任科员、副调研员、副主任，安徽省广电局人事处副处长、安徽省广电局机关党委专职副书记、安徽省新闻出版广电局行政审批办公室主任，时代出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　职工监事田龙简历

　　田龙，男，1981年4月出生，汉族。中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司职工监事，时代新媒体出版社有限责任公司社长，兼任时代数媒科技股份有限公司董事长。历任安徽少年儿童出版社编辑、新媒体事业部副主任、时代数媒科技股份有限公司副总经理等职务。责编数字出版产品多次荣获中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、安徽省社会科学奖；个人先后获全省新闻出版广播影视系统劳动模范、第七批省“特支计划”创新人才、省电子信息系统劳动竞赛先进个人、中国2019—2020年度数字出版“影响力人物”、省“江淮文化名家”创新团队带头人等荣誉称号。

　　证券代码：600551   证券简称：时代出版     公告编号：临2023-002

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，董事郑可、王兵因个人及工作原因未能出席、独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏因个人及工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王晓光、夏屹因个人及工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书李仕兵出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司本次股东大会所有议案均获得表决通过，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，选举产生公司第七届监事会非职工监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、张鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2023-004

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2023年1月11日下午16：30以通讯表决方式召开。本次会议从2022年12月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由潘振球监事主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》：

　　选举潘振球为公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年1月12日

　　附件：

　　监事会主席潘振球简历

　　潘振球，男，1964年8月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001年、2004年、2005年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2023－003

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2023年1月11日下

　　午16:00以通讯表决方式召开。本次会议从2022年12月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　据《公司法》和《公司章程》规定，选举董磊担任公司董事长，任期为本次

　　董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

　　据《公司法》和《公司章程》规定，选举郑可担任公司副董事长，任期为本

　　次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　三、关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委

　　员会、编辑委员会组成人员的议案

　　根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会编辑委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意董事会各专门委员会人员构成如下：

　　审计委员会成员：孟枫平（主任委员）、丁凌云、周展

　　提名委员会成员：伍传平（主任委员）、董磊、薛冰、孟枫平、周展

　　薪酬与考核委员会成员：周展（主任委员）、郑可、薛冰、伍传平、孟枫平

　　战略委员会成员：董磊（主任委员）、郑可、李仕兵、伍传平

　　编辑委员会成员：郑可（主任委员）、丁凌云、伍传平

　　与会全体董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　四、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，同意聘任郑可为公司总经理，聘任李仕兵为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　五、关于聘任公司副总经理、副总编辑的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，同意聘任桂宾、丁凌云为公司副总经理，聘任张堃为公司副总经理、副总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　聘任卢逸林为公司证券事务代表，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　附件：

　　董事长董磊简历

　　董磊，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

　　副董事长、总经理郑可简历

　　郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才” ，“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年” “安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。

　　董事会秘书李仕兵简历

　　李仕兵，男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。

　　副总经理桂宾简历

　　桂宾，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师，现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。历任安徽省商业学校教师兼辅导员，安徽进出口股份有限公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主任、监事、总经理助理，安徽普兰德置业有限公司副总经理，时代出版传媒股份有限公司计划财务部主任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010年获“安徽省财务管理工作先进个人”。

　　董事、副总经理丁凌云简历

　　丁凌云，男，1974年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，安徽科学技术出版社社长。历任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，入选国家级推荐目录、国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。

　　副总经理、副总编辑张堃简历

　　张堃，女，1971年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，文学学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司纪委委员、工会副主席，时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理兼副总编辑，安徽少年儿童出版社社长。历任安徽文艺出版社副总编辑、安徽出版集团有限责任公司办公室副主任、时代出版传媒股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任，安徽少年儿童出版社总编辑，安徽少年儿童出版社党总支书记、社长（法定代表人）。先后获首届安徽省优秀青年新闻工作者称号、第二届安徽省十佳青年新闻工作者称号；作品先后获安徽省副刊好作品一等奖、全国散文作家论坛征文大赛一等奖、第二届韬奋出版人才高端论坛征文大赛二等奖等；主持策划的图书获中宣部“五个一工程奖”、年度中国好书等荣誉。