证券代码：600007           证券简称：中国国贸         编号：临2023-001

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　八届十八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于2023年1月11日以通讯表决方式召开八届十八次董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司设立数字化推进部的议案。

　　公司设立数字化推进部，目的是为了全面加强公司数字化建设和统筹工作，强化数字化建设与业务发展的融合，通过数字化赋能引领经营。

　　特此公告。

　　中国国际贸易中心股份有限公司董事会

　　2023年1月11日