本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）股票于2023年01月10日、2023年01月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。

　　公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下：

　　1、2023年1月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于恒润集团成为全国文化大数据交易中心场内交易主体的公告》（公告编号：2023-002），公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）近期与深圳文化产权交易所有限公司（以下简称“深圳文交所”）签订了《临时交易主体进场协议》，恒润集团获得深圳文交所独家承建的全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位（二合一，授权方/卖方、文化数据经纪商），恒润集团将以专业的数据交易服务商、职业的数据交易授权方/卖方的身份进场，从事文化大数据的确权与交易业务，并取得相应收益。

　　2、2022年11月30日，公司于巨潮资讯网披露了《关于与腾讯等公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2022-107），公司与公司控股子公司恒润集团与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯”）、深圳盛灿科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，经过友好协商，基于腾讯文旅在元宇宙产业空间的布局和多场景的案例积累以及恒润集团在VR和三维重建等前沿技术的优势，四方拟就元宇宙等领域展开合作，探索元宇宙在文旅行业的应用与落地，打造虚拟世界与现实世界的融合示范项目。携手腾讯联合推动以“VR+”为基础的新型业态模式在商业应用侧的延展，破解VR落地难题，实现恒润集团的VR技术对平台以外的商业化输出，开启VR技术跨产业赋能，推动VR在不同垂直领域的深化应用。

　　3、2022年12月20日，公司召开2022年第三次临时股东大会完成新一届董事会、监事会换届选举工作，公司控制权完成变更，中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，中山火炬高技术产业开发区管理委员会成为公司实际控制人，具体详见公司2022年12月21日披露于巨潮资讯网的《关于控制权发生变更的公告》（公告编号：2022-129）。

　　4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　6、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　7、公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　8、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　9、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

　　2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；

　　3、目前公司2022年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司2022年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；

　　4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2023年01月12日