本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下表所示：

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　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年1月11日