证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2023-002

　　桃李面包股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2022年12月30日以书面方式送达全体董事，会议于2023年1月10日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-004）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包    公告编号：2023-003

　　桃李面包股份有限公司关于

　　向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称“上海桃李”）

　　●增资金额：拟向全资子公司上海桃李增资人民币25,000万元

　　●特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、本次增资概述

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以人民币25,000万元对上海桃李进行增资，增资完成后，上海桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币35,000万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本信息

　　1、公司名称：上海桃李食品有限公司

　　2、法定代表人：吴学群

　　3、注册资金：10,000万元人民币

　　4、成立日期：2000年9月19日

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91310112132140849A

　　7、注册地址：上海市闵行区兴达路320号1幢、2幢

　　8、经营范围：许可项目:食品生产；食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储管理(除危险品)，从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，企业管理服务，日用百货、烘焙设备、烘焙器材、机械设备、食用农产品的销售，机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　9、增资前后的股权结构

　　■

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注: 2021年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年三年度财务数据未经审计。

　　三、增资方式

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币25,000万元对上海桃李进行增资，增资完成后，上海桃李注册资本由人民币10,000万元增加至人民币35,000万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

　　四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　本次增资的目的是为支持上海桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

　　2、存在的风险

　　随着上海桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对上海桃李的管控。

　　3、对公司未来的影响

　　本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2023-004

　　桃李面包股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京市桃李食品有限公司（以下简称“北京桃李”）拟减少注册资本人民币3,500万元。

　　●本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议

　　●本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组

　　一、 减资情况概述

　　（一）基本情况

　　为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司—北京市桃李食品有限公司注册资本人民币3,500万元。减资完成后，北京桃李注册资本由人民币7,000万元减少至人民币3,500万元。本次减资不会导致北京桃李的股权结构发生变化，公司仍持有北京桃李的100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　（一）北京市桃李食品有限公司

　　1、公司名称：北京市桃李食品有限公司

　　2、法定代表人：祝胜鑫

　　3、注册资金：7,000万元人民币

　　4、成立日期：1998年01月21日

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、统一社会信用代码：911101131023769140

　　7、注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路20号

　　8、经营范围：生产食品（为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料）；销售食品；普通货运；职业中介活动；食品经营（仅限预包装食品）；销售食品添加剂、机械设备；市场营销服务；包装服务；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运、职业中介活动、生产食品（为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、减资前后的股权结构

　　■

　　10、主要财务指标单位：万元

　　■

　　注: 2021年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年三年度财务数据未经审计。

　　三、本次减资的原因

　　本次减资是公司基于整体发展规划和北京桃李的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使北京桃李的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响北京桃李正常业务的开展。

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会

　　对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、授权事项

　　董事会授权公司管理层依法办理北京桃李减资相关的工商变更登记等事宜。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2023年1月11日