证券代码：688281   证券简称：华秦科技        公告编号：2023-001

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案3作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案作为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。2、本次股东大会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌对议案1、2进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭蔚、闫思雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技           公告编号：2023-002

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2022年4月25日召开了第一届董事会第十七次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度会计师事务所。具体详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。近日，公司收到信永中和出具并送达的《关于变更陕西华秦科技实业股份有限公司2022年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、 签字注册会计师变更情况

　　信永中和作为华秦科技聘任的2022年度会计师事务所，原指派卫婵为签字项目合伙人、苏波为签字注册会计师、陈刚为质量控制复核人。鉴于信永中和内部工作调整，为按时完成华秦科技2022年度审计工作，更好地配合华秦科技2022年度信息披露工作，信永中和指派岑宛泽接替苏波作为签字注册会计师，继续完成华秦科技2022年度审计相关工作。变更后的签字项目合伙人为卫婵、签字注册会计师为岑宛泽、质量控制复核人为陈刚。

　　二、 本次变更的注册会计师基本信息

　　拟签字注册会计师：岑宛泽女士，中国注册会计师，自2000年起参与审计工作，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验。岑宛泽女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。岑宛泽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、 本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对华秦科技2022年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2023年1月11日