证券代码：688668        证券简称：鼎通科技       公告编号：2023-001

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金投资项目延期概况：连接器生产基地建设项目达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月；研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期从2022年12月延期至2023年12月。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行延期，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,129万股，发行价格为每股20.07元。募集资金总额427,290,300.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）49,069,708.07元后，募集资金净额为378,220,591.93元。本次发行募集资金已于2020年12月15日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月15日出具了“信会师报字〔2020〕第ZI10697号”《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称“河南鼎润”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　截至2022年11月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

　　单位：万元

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　　三、本次募投项目延期的情况说明

　　（一）本次募投项目延期概况

　　公司结合募投项目的实际进展情况，经过审慎的研究论证，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

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　　（二）本次募投项目延期原因

　　2022年下半年以来，国内新冠疫情多点散发、多地频发，各地采取的疫情防控措施使得募投项目推进过程中人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到一定影响。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司根据当前募集资金实际使用情况、当前经济环境及市场情况预期、未来募集资金投入规划，经过审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2023年12月。

　　四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实际的实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　五、本次募投项目延期的审议程序

　　公司于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2023年12月。

　　公司独立董事对募投项目延期事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次关于募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　因此，我们同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐结构认为：

　　公司本次募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　2023年1月11日

　　证券代码：688668         证券简称：鼎通科技       公告编号：2023-002

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年1月10日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2023年1月5日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

　　公司于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，同意公司将“连接器生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2022年12月延期至2023年12月。

　　公司本次募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：688668        证券简称：鼎通科技       公告编号：2023-003

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年1月10日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由85,478,000股增加至98,839,104股，注册资本由人民币85,478,000元增加至98,839,104元。

　　公司于2022年12月20日完成非公开发行股份登记手续，本次发行新增13,331,104股股份，股份发行后公司总股本由85,478,000股增加至98,809,104股，注册资本由人民币85,478,000元增加至98,809,104元。 经2022年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司于2022年12月26日完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属上市流通的股票数量为3万股股份。经2021年第二次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司结合本次股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

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　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　2023年1月11日