证券代码：000789   证券简称：万年青   公告编号：2023-02

　　债券代码：127017   债券简称：万青转债

　　债券代码：149876   债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林榕先生递交的书面辞呈。因工作调动原因，林榕先生申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务。林榕先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林榕先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，将由董事陈文胜先生代为履行董事长职责。公司独立董事对林榕先生的辞职进行了核查，认为林榕先生辞职原因与实际情况一致，辞职程序合法有效。截至本公告日，林榕先生未持有公司股份。

　　林榕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展、推动公司改革创新和转型升级等方面发挥了重要作用，为进一步规范公司治理、提升经营绩效等做出了重要贡献。公司及董事会对林榕先生为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：000789    证券简称：万年青    公告编号：2023-03

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　债券代码：149876        债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于总会计师、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师、董事会秘书彭仁宏先生的书面辞职报告。因工作调动原因，彭仁宏先生申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭仁宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，彭仁宏先生未持有公司股份。彭仁宏先生为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其持有已获授但尚未行权股票期权7万份，公司将依据《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行处理。

　　彭仁宏先生在担任公司总会计师、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、资本运作和财务管理等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对彭仁宏先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任总会计师、董事会秘书的聘任工作。在未聘任新任总会计师与董事会秘书之前，由公司总经理李世锋先生代行总会计师职责，常务副总经理周帆先生代行董事会秘书职责。

　　公司常务副总经理周帆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

　　邮政编码：330096

　　联系电话：0791-88120789

　　传真号码：0791-88160230

　　电子邮箱：zqb@wnq.com.cn

　　特此公告!

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　独立董事关于董事长辞职的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现就公司董事长辞职的事项进行了核查并发表如下独立意见：

　　1、经核查，林榕先生因工作调动原因辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略委员会职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　2、林榕先生辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效；林榕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，林榕先生将不再担任公司任何职务。

　　3、林榕先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效；该辞职情形不会影响公司董事会正常运作。我们同意林榕先生辞去上述职务，对其辞职原因无异议。

　　独立董事：郭亚雄周学军黄从运

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　独立董事

　　2023年1月10日