证券代码：600568    证券简称：ST中珠     公告编号：2023-003号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事黄冬梅女士、李剑先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；公司总裁王波女士、常务副总裁黄光辉先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为非累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，议案1获得表决通过，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构；议案2、议案3为累计投票表决的议案，经与会股东投票表决，补选董事候选人武有先生、曾钰成先生当选，补选独立董事候选人陈朗先生当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　律师：漆贤高、何畏

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2023-004号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：人民币1，000万元

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）

　　●委托理财期限：35天

　　●履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）使用最高额度不超过人民币18，500万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　一、前次委托理财产品的到期赎回情况

　　公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）于2022年12月22日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨），合计理财金额1，000万元，详见公司于2022年12月24日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》（公告编号：2022-055号）。该理财产品已于2023年1月9日到期，实际年化收益率2.07%，公司收回本金1，000万元，获得理财收益0.81万元，本金及收益已于2023年1月9日到账。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的：公司控股子公司桂南医院根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

　　（二）资金来源：公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　1）虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

　　3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司采取措施如下：

　　1）公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2）公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　3）公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　6）公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）

　　2、发行人：交通银行股份有限公司

　　3、产品代码：2699230198

　　4、交易日期：2023年1月9日

　　5、产品类型：结构性存款

　　6、买入金额：人民币1，000万元（合计）

　　7、投资者年化收益率：1.25%-2.40%

　　8、产品期限：35天

　　（二）委托理财的资金投向

　　交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

　　（三）风险控制分析

　　公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）桂南医院最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

　　（二）公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

　　六、风险提示

　　本次委托理财事项，主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

　　七、决策程序的履行及独立董事的意见

　　公司于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币18，500万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十日