证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-001

　　济南高新发展股份有限公司第十届

　　董事会第三十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十八次临时会议于2023年1月9日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，经半数以上董事推举，本次董事会由董事王成东先生主持，符合公司法、公司章程的要求。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》。

　　根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生担任第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。同时，根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，王成东先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：600807               证券简称：济南高新            公告编号：临2023-002

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日收到贾为先生的辞职报告，贾为先生因工作原因申请辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后仍担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据公司法、公司章程等有关规定，贾为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据有关法律、法规和公司章程的规定，尽快完成聘任总经理相关工作。公司董事会对贾为先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　公司于2023年1月9日召开第十届董事会第三十八次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》，同意选举王成东先生担任公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员，任期同第十届董事会。

　　本次变动后，公司治理机构符合公司法等相关法律法规及公司章程规定。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月10日

　　简历

　　王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司工作，曾任公司监事会主席；现任济南高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东省并购联合会副会长，山东玉龙黄金股份有限公司董事，公司第十届董事会董事长。