证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-001

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于子公司之间提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次担保被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2022年4月27日、2022年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为66亿元，公司控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为45.5亿元，公司控股子公司对外担保额度为1.31亿元，合计为112.81亿元。其中，公司控股子公司Dakang Fiagril Participa??es S.A（以下简称“DKFP”）对控股子公司Fiagril Ltda.（以下简称“Fiagril”）提供的担保额度为14亿元，担保额度有效期限自2022年7月1日起至2023年6月30日止。具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、担保进展情况

　　为了保证公司控股子公司Fiagril的正常经营活动，公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Fiagril向金融机构的融资提供连带责任担保，担保金额合计3,044.5万雷亚尔，折合人民币为3,975.20万元。具体情况如下：

　　■

　　本次担保发生之后，DKFP为Fiagril提供的担保总额为59,183.54万元，剩余可用担保额度为80,816.46万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、DKFP与COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB签订的《公司担保合同》的主要内容：

　　保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB

　　担保金额：13,000,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：本金、利息和其他费用

　　保证期间：2022年11月25日至2023年6月1日

　　2、DKFP与BANCO DO BRASIL签订的《公司担保合同》的主要内容：

　　保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：BANCO DO BRASIL

　　担保金额：17,445,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：本金、利息和其他费用

　　保证期间：2022年12月28日至2026年1月23日

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.26亿元（担保额为外币的，按照2023年1月9日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的68.49%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、DKFP与COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB签订的《公司担保合同》；

　　2、DKFP与BANCO DO BRASIL签订的《公司担保合同》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-002

　　鹏都农牧股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年1月5日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年1月9日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　本次公司为全资子公司蒙自市鹏润农业发展有限公司提供担保有利于满足其生产经营的资金需求，确保其持续、稳健发展。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年1月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现场会议定于2023年1月31日（星期二）14:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。

　　具体内容详见公司于2023年1月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-003

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次担保被担保对象资产负债率超过70%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为了满足公司全资子公司蒙自市鹏润农业发展有限公司（以下简称“蒙自鹏润”）的日常经营所需，加快公司肉牛业务的发展，公司拟为蒙自鹏润向中国农业银行股份有限公司蒙自市支行的6,650万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　2、2023年1月9日，公司第七届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。该事项尚需获得股东大会的批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：蒙自市鹏润农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91532503MA6QDQ556U

　　法定代表人：王丁

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2021年6月29日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市上海路南湖花园35栋2单元1302

　　经营范围：一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日（未经审计），总资产2,458.55万元，负债总额2,539.69万元，流动负债总额2,539.69万元，净资产-81.14万元，营业收入0万元，利润总额-81.14万元，净利润-81.14万元。

　　截至2022年9月30日（未经审计），总资产45,583.58万元，负债总额46,044.35万元，流动负债总额33,645.42万元，净资产-460.77万元，营业收入4,977.27万元，利润总额-860.38万元，净利润-860.38万元。

　　经查询，蒙自鹏润不是失信被执行人，其股权结构如下：

　　■

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　保证人：鹏都农牧股份有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司蒙自市支行

　　债务人：蒙自市鹏润农业发展有限公司

　　担保金额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）陆仟陆佰伍拾万元整。

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

　　四、董事会意见

　　本次公司为全资子公司蒙自鹏润提供担保有利于满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。由于公司目前担保额度已经超过公司2021年经审计净资产的50%，且蒙自鹏润资产负债率超过70%，故本事项尚需提交股东大会进行审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.26亿元（担保额为外币的，按照2023年1月9日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的68.49%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-004

　　鹏都农牧股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月31日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年1月19日。

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2023年1月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

　　三、出席会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年1月30日9:30~11:30，14:30~16:30

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

　　（三）登记办法

　　1．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（四）会议联系人：周磊先生

　　联系电话：021-62430519

　　传真：021-52137175

　　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

　　邮编：200336

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年1月31日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为2023年1月31日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：鹏都农牧股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2．若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年    月    日

　　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-005

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明产业投资基金”）的通知，获悉昆明产业投资基金所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：

　　一、本次股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露之日，昆明产业投资基金累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、中国登记结算公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、解除证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年1月10日