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　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年1月9日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共52人，代表股份188,759,871股，占公司有表决权股份总数的4.2258%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份154,041,470股，占公司有表决权股份总数3.4486％。

　　通过网络投票的股东50人，代表股份34,718,401股，占公司有表决权股份总数的0.7773%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份34,718,401股，占公司有表决权股份总数的0.7773%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。

　　通过网络投票的股东50人，代表股份34,718,401股，占公司有表决权股份总数的0.7773%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意187,176,671股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1613%；反对1,445,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7656%；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0732%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,135,201股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4399%；反对1,445,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1623％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3978％。

　　胡希荣先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意186,137,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6109％；反对2,483,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3159％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0732％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,096,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.4478％；反对2,483,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.1544％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3978％。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

　　（二）见证律师：杨亮、白曦

　　（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十日