证券代码：002799   证券简称：环球印务   公告编号：2023-001

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15至2023年1月9日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份154,907,840股，占上市公司总股份的48.4026％。其中：

　　1、现场会议情况：通过现场投票的股东1人，代表股份116,550,000股，占上市公司总股份的36.4173％。

　　2、通过网络投票的股东7人，代表股份38,357,840股，占上市公司总股份的11.9853％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份23,400股，占上市公司总股份的0.0073％。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

　　总表决结果：

　　同意154,896,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；

　　反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意11,900股，占出席会议的中小股东所持股份的50.8547％；

　　反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的49.1453％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案以普通决议方式表决通过。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果：

　　同意154,896,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；

　　反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意11,900股，占出席会议的中小股东所持股份的50.8547％；

　　反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的49.1453％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案以特别决议方式表决通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以远程视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月九日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2023-002

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于全资子公司完成增资并取得营业执照的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司（以下简称“凌峰环球”）进行增资。增资完成后，凌峰环球注册资本由5,000万元人民币增加到20,000万元人民币，公司仍持有凌峰环球100%股权。具体内容详见公司于2022年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-047）。

　　近日，全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司完成了工商登记手续，并领取了陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告如下：

　　一、营业执照变更后主要登记信息

　　企业名称：西安凌峰环球印务科技有限公司

　　统一社会信用代码：91611101MAB2LB5W7M

　　法定代表人：孙学军

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2021年03月09日

　　注册资本：贰亿元人民币

　　住所：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-39【集群】

　　经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；数字文化创意内容应用服务；软件仓储设备租赁服务；供应链管理服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；广告制作；企业管理咨询；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　二、备查文件

　　西安凌峰环球印务科技有限公司营业执照

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月九日