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2023年01月07日 星期六 上一期  下一期
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:601601        证券简称:中国太保        公告编号:2023-001

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  第九届董事会第二十二次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司第九届董事会第二十二次会议通知于2023年1月3日以书面方式发出,并于2023年1月6日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人,亲自出席会议的董事14人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

  经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司职业经理人2021年度绩效考核结果的议案》

  表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票(傅帆董事回避表决)

  特此公告。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

  2023年1月7日

  证券代码:601601        证券简称:中国太保       公告编号:2023-002

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  第九届监事会第十五次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司第九届监事会第十五次会议通知于2023年1月3日以书面方式发出,并于2023年1月6日以书面传签方式召开。应表决监事4人,实际表决监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议:

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司职业经理人2021年度绩效考核结果的议案》

  表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会

  2023年1月7日

  证券代码:601601        证券简称:中国太保         公告编号:2023-003

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  关于部分董事、监事和高级管理人员

  薪酬的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司于2022年3月28日披露了2021年年度报告,其中包含了本公司董事长、总裁、监事会副主席及副总裁部分薪酬情况。根据有关政策规定,经考核及主管部门确认,现将相关人士在本公司2021年度相关任职期间薪酬情况补充披露如下:

  单位:人民币万元

  ■

  注:

  1. 本表所列的应付税前报酬总额包含归属于2021年度的基本薪酬、绩效薪酬、津贴、补贴、职工福利费和公司缴纳的社会保险、住房公积金、企业年金以及以其他形式从公司获得的报酬。根据《保险公司薪酬管理规范指引(试行)》(保监发〔2012〕63号)和本公司薪酬发放相关规定,高级管理人员的绩效薪酬将进行延期支付,本表所列的应付税前报酬总额包含需延期至未来年度考核支付部分,包括已于2021年年度报告中披露的数额。

  2. 2021年3月,因工作分工变化,马欣先生不再担任本公司董事会秘书。

  3. 2021年5月,因工作变动原因,赵永刚先生不再担任本公司副总裁。

  特此公告。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

  2023年1月7日

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