股票代码：601258        股票简称：庞大集团            公告编号：2023-001

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年01月03日以电子方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知。

　　（二）本次会议于2023年01月06日通过非现场形式召开。

　　（三）公司董事人数为 13人，参加表决的董事人数为 13人。

　　（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

　　（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、本次会议审议通过了如下议案

　　（一）审议并通过《关于补选吴斯远为非独立董事候选人的议案》

　　经审议，同意补选吴斯远先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（二）审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2023年01月07日

　　附件：

　　吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长。

　　股票代码：601258        股票简称：庞大集团            公告编号：2023-002

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事马骧先生的辞职报告，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》第八十五条规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事马骧先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。马骧先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会谨向马骧先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　2023年01月06日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议《关于补选吴斯远为非独立董事候选人的议案》。经审议，同意补选吴斯远先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2023年01月07日

　　附件：

　　吴斯远先生简历：

　　吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长。

　　证券代码：601258  证券简称：庞大集团  公告编号：2023-003

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月30日13点30分

　　召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月30日

　　至2023年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并于2023年01月07日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年01月18日上午9:30-11:30；下午14:00-17:30。

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记方式：信函或电子邮件，电子邮箱：dshmsc@pdqmjt.com

　　（二）参加现场会议所需的文件和凭证

　　1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙四楼证券部

　　2、联系人：杨金艳 联系电话：010-53010230

　　出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　庞大汽贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。