证券代码：002372       证券简称：伟星新材       公告编号：2023-001

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名王俊先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

　　2023年1月5日，公司职工代表大会会议在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举王俊先生担任公司第六届监事会职工代表监事。王俊先生的主要简历附后。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2023年1月7日

　　附：王俊先生近五年主要简历

　　王俊先生：中国国籍，1985年9月出生，市场营销本科学历，具有丰富的生产管理经验；曾任公司临海工业园车间主任、子公司临海伟星新型建材有限公司燃气分厂厂长助理，现任公司监事、临海伟星新型建材有限公司燃气分厂副厂长。持有公司0.00007%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2023-002

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年1月6日（星期五）14:30开始。

　　网络投票时间：2023年1月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（5）会议主持人：金红阳先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计58名，代表公司股份1,264,892,893股，占公司有表决权股份总数的79.4474%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表18名，代表公司股份1,060,289,915股，占公司有表决权股份总数的66.5964%；通过网络投票出席会议的股东40名，代表公司股份204,602,978股，占公司有表决权股份总数的12.8510%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48 名，代表公司股份239,281,246股，占公司有表决权股份总数的15.0292%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了会议，北京云嘉律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决结果：同意1,264,892,893股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　以上议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　1）会议以累积投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、施国军先生、谭梅女士担任公司第六届董事会非独立董事。

　　①金红阳先生获得选举票数为1,259,032,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5367%；其中，获得中小股东选举票数为233,420,849股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5508%；表决结果为当选。

　　②章卡鹏先生获得选举票数为1,261,473,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7297%；其中，获得中小股东选举票数为235,862,140股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5711%；表决结果为当选。

　　③张三云先生获得选举票数为1,261,475,632股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7298%；其中，获得中小股东选举票数为235,863,985股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5719%；表决结果为当选。

　　④冯济府先生获得选举票数为1,260,616,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6619%；其中，获得中小股东选举票数为235,005,140股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2129%；表决结果为当选。

　　⑤施国军先生获得选举票数为1,261,731,185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7500%；其中，获得中小股东选举票数为236,119,538股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6787%；表决结果为当选。

　　⑥谭梅女士获得选举票数为1,262,355,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7994%；其中，获得中小股东选举票数为236,743,638股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9395%；表决结果为当选。

　　2）会议以累积投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生担任公司第六届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性业经深交所审核无异议。

　　①宋义虎先生获得选举票数为1,261,874,851股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7614%；其中，获得中小股东选举票数为236,263,204股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7387%；表决结果为当选。

　　②郑丽君女士获得选举票数为1,262,402,185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8031%；其中，获得中小股东选举票数为236,790,538股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9591%；表决结果为当选。

　　③祝卸和先生获得选举票数为1,261,351,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7201%；其中，获得中小股东选举票数为235,740,208股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5201%；表决结果为当选。

　　以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（3）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　会议以累积投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方赛健先生担任公司第六届监事会股东代表监事。

　　①获得选举票数为1,259,858,794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6020%；其中，获得中小股东选举票数为234,247,147股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8962%；表决结果为当选。

　　②方赛健先生获得选举票数为1,262,460,691股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8077%；其中，获得中小股东选举票数为236,849,044股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9835%；表决结果为当选。

　　以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王俊先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京云嘉律师事务所律师李宇琦女士和朱文会女士对本次股东大会出具法律意见书，认为：浙江伟星新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京云嘉律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月7日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2023-003

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第六届董事会第一次会议的通知于2022年12月22日以公告方式发出，并于2023年1月6日在浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。其中董事章卡鹏先生、独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生以视频通讯方式参与表决。经参会董事推选，会议由公司董事金红阳先生主持，公司监事及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。其中，金红阳先生获得9票，当选为董事长；施国军先生获得9票，当选为副董事长。

　　会议分项选举董事金红阳先生、施国军先生担任公司第六届董事会董事长、副董事长职务，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事郑丽君女士、祝卸和先生和董事冯济府先生，由郑丽君女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事宋义虎先生、郑丽君女士和董事金红阳先生，由宋义虎先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第六届董事会提名委员会委员为独立董事祝卸和先生、宋义虎先生和董事章卡鹏先生，由祝卸和先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任金红阳先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任谭梅女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任施国军先生、谭梅女士、戚锦秀先生、郑敏君女士、朱晓飞女士、洪义华先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任陈安门先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　董事长、总经理金红阳先生，副董事长、副总经理施国军先生，董事、董事会秘书兼副总经理谭梅女士和董事会专门委员会委员的个人主要简历详见公司于2022年12月22日披露的《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告》，其他高级管理人员的主要简历附后。公司独立董事对本次会议聘任高级管理人员发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事有关独立意见。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月7日

　　附：

　　公司部分高级管理人员近五年主要简历

　　戚锦秀先生：中国国籍，1969年10月出生，工商管理本科学历，具有丰富的生产管理和项目管理经验；任公司副总经理、子公司上海伟星新型建材有限公司执行董事、上海伟星新材料科技有限公司董事兼总经理等。持有公司0.23%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　陈安门先生：中国国籍，1974年10月出生，审计学本科学历，具有丰富的财务管理经验；任公司财务总监。持有公司0.38%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　郑敏君女士：中国国籍，1979年3月出生，公共事业管理本科学历，高级经济师，具有丰富的企业文化建设与人力资源管理经验；曾任公司综合部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理等职务。持有公司0.04%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　朱晓飞女士：中国国籍，1978年6月出生，会计学本科学历，具有丰富的财务管理经验；曾任公司审计部负责人、公司总经理助理，现任公司副总经理等职务。持有公司0.04%的股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　洪义华先生：中国国籍，1964年7月出生，工商管理本科学历，高级经济师，具有丰富的生产管理经验；曾任公司监事、子公司临海伟星新型建材股份有限公司执行董事，现任公司副总经理、子公司浙江伟星塑材科技有限公司执行董事、浙江伟星净水科技有限公司执行董事等职务。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2023-004

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第六届监事会第一次会议的通知于2022年12月22日以公告方式发出，并于2023年1月6日在浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。经参会监事推选，会议由公司监事陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，陈国贵先生获得选举票3票，表决结果：当选。

　　会议选举陈国贵先生担任公司第六届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。陈国贵先生的主要简历附后。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年1月7日

　　附：

　　陈国贵先生近五年主要简历

　　陈国贵先生：中国国籍，1959年6月出生，植物病理学硕士研究生学历，高级工程师，具有丰富的科研工作经验；曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师、伟星集团有限公司总工程师，现任公司监事会主席、浙江伟星光学股份有限公司总工程师。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。